河南平高电气股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告

　　股票简称：平高电气             股票代码：600312         编号：临2008—026

　　河南平高电气股份有限公司

　　第四届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2008年7月21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2008年7月22日以通讯方式召开完毕，会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、李文海、魏光林、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等九人。符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司关于开展公司治理专项活动完成情况的汇报》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。　　　　　　　　　　

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2008年7月24日