常林股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
2008年07月24日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600710 股票简称:常林股份 编号:临2008-24
常林股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2008年7月11日分别以书面、传真、电子邮件方式发出,2008年7月21日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力。会议由董事长王伟炎先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:
1、常林股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明
同意票9票,反对票0票,弃权票0票;
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2008年7月23日