上海外高桥保税区开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
※公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
※经核查,公司于2008年5月28日公布了公司将以挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块的公告，根据上海市房地产交易中心公布的挂牌转让文件，于2008年7月25日挂牌截止，公司将及时公告挂牌结果；公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告，此事项尚在进行中。
除此以外，公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票已于2008年7月21日、7月22日以及7月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经核查,公司于2008年5月28日公布了公司将以挂牌方式转让“森兰·外高桥”项目南部国际社区A1-1、A1-2地块的公告，根据上海市房地产交易中心公布的挂牌转让文件，于2008年7月25日挂牌截止，公司将及时公告挂牌结果；公司于2008年6月4日公布了发行股份购买资产暨关联交易事项的公告，此事项尚在进行中。
除此以外，公司及控股股东无其他应当披露未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者仔细阅读公司的历次公告,注意投资风险,理性投资。《上海证券报》、《香港商报》为公司指定的信息披露报纸,公司于6月4日公告的发行股份购买资产暨关联交易事项还同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》上，上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2008年7月24日