绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600139     股票简称：ST绵高    公告编号：临2008-048号

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议于2008年7月23日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2008年7月21日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于深入推进专项治理活动的整改情况报告》。

　　二、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过了《绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于公司资金占用和进一步规范运作的自查自纠活动和整改计划的报告》。

　　特此公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月24日