吉林敖东药业集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议
（通讯方式）的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2008年7月23日以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。本次董事会会议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于深入推进公司专项治理活动的自查报告》。
二、审议通过《关于加强公司治理专项活动整改完成情况的公告》（全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十三日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2008-026
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于加强公司治理专项活动整改
完成情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和吉林省证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月初在全公司范围内开展了公司治理、内部控制制度完善及执行情况的自查、整改工作，公司基本按中国证监会的要求完成公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高三个阶段的工作，并于2007年10月30日公告了《公司治理专项活动整改报告》。
近日，公司根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》以及吉林证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（吉证监发[2008]119号）的有关要求，对上述《公司治理专项活动整改报告》的落实情况以及整改效果重新进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
1、公司自查阶段
公司本着实事求是、严肃谨慎的原则，逐条对照《通知》附件的内容进行了全面自查，认真查找存在的问题和不足，深入分析产生的问题及深层次原因，提出整改的方案，并制定了切实可行的自查整改工作时间进度和具体的自查计划，积极组织开展公司治理专项活动。公司于2007年6月28日召开第五届董事会第十六次会议，专门审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。6月29日，公司在巨潮资讯网站和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公告了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
2、公众评议阶段
公司通过深交所公司专项治理活动平台、公司投资者关系互动平台、电话沟通、电子邮件沟通等方式，积极听取投资者和社会公众对公司治理活动的评价和整改计划的建议和意见。在公众评议阶段，没有股东对公司治理自查报告提出反对意见；有几名股东通过深交所相关评议系统对公司治理予以肯定和表扬，说明公司的法人治理是相对规范的，股东对公司的日常管理和运作是认可的，也说明公司的自查是深刻的，整改时间、整改措施是可行的。
3、整改提高阶段
在自查和公众评议阶段，公司通过完善相关规章制度，组织董、监、高及相关部门人员学习培训，已取得一定的成效，加强公司治理结构建设，认真落实本次治理活动中提出各项整改计划，对发现的问题及时进行整改，不断完善公司法人治理结构，提高公司整体治理水平。
二、限期整改问题
截止2007 年10 月30 日，公司以上三阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕。
1、完善《信息披露管理制度》
整改落实情况：公司于2007年6月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《信息披露管理制度》修订稿，并将该制度上报到吉林省证监局和深圳证券交易所，同时放置于巨潮资讯网站，已正式生效并获得严格执行。
2、正确对待中国证监会的行政处罚，汲取教训，总结经验，杜绝此类事件的再次发生
整改落实情况：公司董事会正确对待中国证监会的处罚意见，认真总结经验，不断完善信息披露以及其他各项工作，汲取因信息披露违规被证监会行政处罚的教训，加强学习和组织建设，杜绝此类事件的发生。
3、未将信息披露公告文稿和相关备查文件报送吉林省证监局
整改落实情况：公司责成证券事务代表负责将信息披露公告文稿及相关备查文件及时报送吉林省证监局备案。
三、持续整改问题及下一步工作计划
1、充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用
董事会通过学习证监会关于公司治理的有关文件，加强了对董事会专门委员会作用的认识，充分发挥董事会下设五个专门委员会作用。公司将不断加强董事会专门委员会的建设，做到制定出适应公司战略发展需要，能够增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程度，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会在公司经营发展中的核心作用，以提高公司运作水平。
2、对董事、监事、高管人员及信息披露责任人持续培训
公司积极组织董事、监事、高管人员参加吉林省证监局举办的董事、监事培训班，相关财务人员参加了新《企业会计准则》的学习。针对2008年董事会、监事会换届，有新的董事、监事上任，公司将结合各种相关法律、法规的实施，对董事、监事、高管人员以及其他负有信息披露职责的人员和部门持续开展信息披露制度方面的培训，提高其规范运作和诚实守信的意识，提高整体工作质量。
3、定期审查与关联方资金往来情况
定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度前五日内向吉林证监局上报上一季度与关联方资金往来情况。
通过进一步深入推进公司治理专项活动，公司治理专项活动成果得到了进一步的巩固，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升。公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，确保公司又好、又快的发展，为社会做出更大的贡献，为股东带来更好的回报。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十三日