• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:财经要闻
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:观点评论
  • 7:时事·国内
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:钱沿
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:创业板
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:专栏
  • B7:上证研究院·金融广角镜
  • B8:汽车周刊
  • C1:披 露
  • C2:信息大全
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  • C25:信息披露
  • C26:信息披露
  • C27:信息披露
  • C28:信息披露
  • C29:信息披露
  • C30:信息披露
  • C31:信息披露
  • C32:信息披露
  • C33:信息披露
  • C34:信息披露
  • C35:信息披露
  • C36:信息披露
  •  
      2008 年 7 月 25 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C31版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | C31版:信息披露
    南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司
    第五届董事会第二十七次会议(通讯表决)决议公告
    上海输配电股份有限公司公告
    辽源得亨股份有限公司
    第五届董事会第十四次会议决议公告
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
    董事会公告
    中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第六次会议决议公告
    中国东方电气集团公司关于东方锅炉(集团)股份有限公司
    第二期余股收购办理清算过户手续的公告
    南方基金管理有限公司关于南方全球精选配置基金
    推出基金定期定额投资业务的公告
    北人印刷机械股份有限公司
    宝盈基金管理有限公司
    关于旗下基金在代销机构办理开放式基金定期定额投资业务的公告
    新疆国统管道股份有限公司中标公告
    湖北凯乐科技股份有限公司
    关于更换保荐代表人的公告
    重庆九龙电力股份有限公司董事会公告
    重庆长江水运股份有限公司
    重大重组进展更正公告
    广东科达机电股份有限公司
    关于变更保荐代表人的公告
    青岛黄海橡胶股份有限公司
    二○○八年中期业绩预亏公告
    浙江金鹰股份有限公司
    2007年度分红送股实施的提示性公告
    沈机集团昆明机床股份有限公司
    2008年上半年业绩预增公告
    青岛双星股份有限公司
    董事会五届二次(临时)会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第六次会议决议公告
    2008年07月25日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600528    证券简称:中铁二局     编号:临2008-041

      中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      中铁二局股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第三届董事会2008年第六次会议以通讯表决的方式于2008年7月23日召开。会议应到董事11名,实到11名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决,会议审议通过了如下议案:

      一、审议通过了《关于设立广西分公司的议案》;

      为巩固公司在广西市场的影响力和竞争力、进一步扩大广西市场份额,同意设立中铁二局股份有限公司广西分公司。

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》;

      为满足公司在佛山地区的经营开发需要,同意设立中铁二局股份有限公司佛山分公司。

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

      三、审议通过了《关于设立园林绿化公司的议案》;

      为优化公司经营业务结构,满足公司具有园林绿化设计与建设资质和施工能力,同意公司出资300万元成立园林绿化专业子公司,该公司为本公司的全资子公司,名称暂定为“中铁二局成都园林绿化有限公司”,最终名称以工商核名为准。

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

      四、审议通过了《关于受让土地整理公司股权的议案》;

      为发挥公司在土地整理领域的人才及资源优势,做大土地整理业务,增强公司的盈利能力,同意公司出资收购中铁二局集团有限公司(以下简称“集团公司”)持有的成都中铁土地整理公司(以下简称“土整公司”)60%股权,集团公司持有的60%股权评估价为1,893.312万元,交易双方在股权评估基础上确定以1,800万元为该项股权转让价格。本次收购完成后,土整公司为本公司的控股子公司。

      公司独立董事认为此关联交易,双方按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议,参照股权评估价值为作价依据,不存在有失公允的条款,该关联交易是公开合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形,该关联交易是必要的,符合有关法律法规和公司章程的规定。

      本议案涉及关联交易,关联董事回避表决,由非关联关系的4名独立董事表决。

      表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

      五、审议通过了《关于公司治理整改情况以及资金占用自查自纠的报告》。

      《关于公司治理整改情况以及资金占用自查自纠的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      中铁二局股份有限公司董事会

      二○○八年七月二十三日