浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2008年7月24日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后，形成如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司浙江中轻担保有限公司拟投资参与绍兴平安创新资本有限公司设立的议案》。
董事会同意浙江中轻担保有限公司以自有资金投资参与绍兴平安创新资本有限公司的设立，计划总出资7500万元人民币，首次出资额为2500万元，占全部认缴出资的30％，其余认缴出资根据绍兴平安创新资本有限公司的投资进度在公司成立后三年内与所有股东等比例缴付完毕。
拟成立的绍兴平安创新资本有限公司的注册资本为叁亿元，浙江中轻担保有限公司为绍兴平安创新资本有限公司的第二大股东，占绍兴平安创新资本有限公司总股份的25%。
拟成立的绍兴平安创新资本有限公司的其它股东分别是深圳市平安创新资本投资有限公司、浙江漓铁集团有限公司（代表绍兴市人民政府作为出资主体）、浙江华联集团有限公司、绍兴县中柏贸易有限公司；持股比例分别是30%、15%、15%、15%。该四家股东与本公司不构成关联关系。
董事会授权浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长签署相关的法律文件，并请公司经营层安排专人具体负责绍兴平安创新资本有限公司的设立、管理等事项。
独立董事就浙江中轻担保有限公司投资参与绍兴平安创新资本有限公司设立的事项发表了独立意见：
1、本次会议关于浙江中轻担保有限公司拟投资参与绍兴平安创新资本有限公司设立的事项，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，整个决策程序严谨规范。
2、公司进行创新投资符合董事会的发展战略，能分享中国资本市场发展的成果，有利于提升公司的盈利，为公司创造更大的价值。
3、希望公司今后认真行使好绍兴平安创新资本有限公司股东和董事的权力，加强监督和管理，尽可能控制风险。
浙江中轻担保有限公司简介：公司成立于2007年8月15日，住所：绍兴县柯桥轻纺城东市场五楼，法定代表人：金建顺，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：叁亿捌仟万元，实收资本：叁亿捌仟万元，经营范围：对外投资；对个人、企业提供信用担保（金融业务除外）及咨询服务。截止2008年6月30日，总资产为36,712万元，净资产36,185万元（未经审计）。
中轻担保为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的全资子公司。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO八年七月二十五日