浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2008年7月23日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事4名，通讯表决参加会议董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2008-041）刊登在2008 年7月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》。
《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的公告》（公告编号：2008-042）刊登在2008 年7月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于批准成都东南钢结构有限公司名称变更的议案》。
公司控股子公司成都东南钢结构有限公司现在正在投资建设的项目是东南（成都）钢结构产业化基地建设项目和彩涂压型板项目。成都东南钢结构有限公司从便于销售宣传和开拓西南地区的销售市场考虑，向公司申请将成都东南钢结构有限公司名称变更为成都东南建材有限公司。公司董事会批准此项申请。
4．公司以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请银行承兑的议案》。
为经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州分行萧山支行申请不超过2000万元的银行承兑，用于支付货款，期限为6个月。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2008年7月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-041
浙江东南网架股份有限公司
关于为成都东南钢结构有限公司
综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司成都东南钢结构有限公司为了经营发展需要，向招商银行股份有限公司成都人民中路分行申请提用总额度5,000万元的综合授信业务。公司同意成都东南钢结构有限公司在招商银行股份有限公司成都人民中路分行办理综合授信人民币5,000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币5,000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都东南钢结构有限公司
注册资本：12500万元
注册地址：四川新津工业园区A区
法定代表人：郭汉钧
经营范围：钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）
截至2008年6 月30日，成都东南钢结构有限公司总资产147871810.68元，总负债为23881873.53元，净资产为 123989937.15元，资产负债率为16.15%,实现营业收入0元，营业利润-988405.60元，净利润-1043405.60 元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其100%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避通过了为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案，同意为公司控股子公司成都东南钢结构有限公司向招商银行股份有限公司成都人民中路分行申请提用总额度5,000万元的综合授信业务。公司同意成都东南钢结构有限公司在招商银行股份有限公司成都人民中路分行办理综合授信人民币5,000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保期限为一年。保证总金额为人民币5,000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司成都东南钢结构有限公司目前资产负债率较低，需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南钢结构有限公司申请提用总额度5,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为控股子公司成都东南钢结构有限公司申请提用总额度5,000万元的综合授信业务提供连带责任担保。
五、保荐机构意见
保荐机构第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保之保荐意见》刊登于2008年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保累计金额为38865万元（全是为子公司的担保），占2007年度本公司经审计合并财务报表净资产的42.98%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、 备查文件
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2008 年7月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-042
浙江东南网架股份有限公司
关于批准置换东南（成都）
钢结构产业化基地
建设项目二期厂房的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房情况概述
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》，根据该议案，公司董事会批准成都东南钢结构有限公司将二期厂房改由彩涂压型板项目使用。由于二期厂房建设已由募集资金支付2656.140292万元的费用，现由成都东南钢结构有限公司用自有资金2656.140292万元置换该部分厂房。
根据公司第二届董事会第十九次会议通过的《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》和《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》（上述两项议案已在公司2007年度股东大会上表决通过），东南（成都）钢结构产业化基地建设项目(以下简称“该项目”)投资额由原9,998.00万元调整为7415.60万元。该项目调整投资后总投资7415.60万元（含土地），其中：固定资产投资6395.60万元，包括建筑工程4600.50万元，设备购置费1,119.60万元，其他费用248.50万元，不可预见费用427万元；铺底流动资金1,020万元。同时该项目改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。
由于调整了该项目投资规模，该项目的土建部分投资相应调整。其中部分正在建设中的厂房面临闲置的风险。该项目厂房建设分为一期、二期、三期。成都东南钢结构有限公司计划将一期、三期厂房用于该项目。为支援四川地震灾后重建，加快彩涂压型板项目建设，成都东南钢结构有限公司将二期厂房转用于彩涂压型板项目。现公司董事会批准成都东南钢结构有限公司将二期厂房改由彩涂压型板项目使用。直至公司董事会第二届董事会第十九次会议做出调整该项目投资的决策，一期厂房已建设完成，二期厂房基本完成，三期厂房正在建设中。二期厂房建设已由募集资金支付2656.140292万元的费用。现由成都东南钢结构有限公司自有资金2656.140292万元置换二期厂房。
在公司董事会第二届董事会第十九次会议做出调整该项目投资的决策时，该项目土建部分已经完成投资5324.48 万元，一期厂房已建设完成，二期厂房基本完成，三期厂房正在建设中。而根据董事会第二届董事会第十九次会议该项目投资的调整决策，该项目调整后土建总投资为4600.50万元，三期厂房还需建设，现在置换二期厂房的2656.140292万元用于三期厂房建设和该项目部分铺底流动资金。
二、东南（成都）钢结构产业化基地建设项目和彩涂压型板项目建设情况简介
目前用于东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的一期厂房已建设完成，已开始投产。三期厂房正在建设之中。
为支援四川地震灾后重建，成都东南钢结构有限公司将二期厂房转用于彩涂压型板项目，从而加快了彩涂压型板项目建设，目前彩涂压型板项目部分生产线已经开始投产。
三、监事会意见
监事会的意见详见公司2008年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2008-043）。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》发表独立意见如下：
在调整了东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资规模之后，该项目的土建部分投资也应做出相应调整，其中部分正在建设中的厂房面临闲置的风险。将二期厂房转用于彩涂压型板项目，是从支援四川地震灾后重建考虑，从而加快彩涂压型板项目建设。此次置换，可以提高公司资产的利用效率，同时有利于保证募集资金项目的建设，提高募集资金的使用效率。
该项事宜审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该项议案，同意置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房。
五、保荐机构意见
保荐机构第一创业证券有限责任公司《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房之保荐意见》刊登在2008年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2008年7月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-043
浙江东南网架股份有限公司
第三届监事会第二次会议
决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议于2007年7月23日下午在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的议案》。
经监事会审核认为，在调整了东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资规模之后，该项目的土建部分投资也应做出相应调整，其中部分正在建设中的厂房面临闲置的风险。将二期厂房转用于彩涂压型板项目，是从支援四川地震灾后重建考虑，从而加快彩涂压型板项目建设。此次置换，可以提高公司资产的利用效率，同时有利于保证募集资金项目的建设，提高募集资金的使用效率。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司监事会
2008年7月24日