广东明珠集团股份有限公司治理整改情况说明的公告
2008年07月25日 来源:上海证券报 作者:
证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2008-011
广东明珠集团股份有限公司
治理整改情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年6月26日以书面及电子邮件方式发出,并于2008年7月6日在广东明珠集团广州阀门有限公司会议室召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议由董事长涂传岚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了《关于审议<公司治理整改情况的说明>的议案》。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
《公司治理整改情况的说明》的详细内容刊登于上海证券交易所网站。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十四日