维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票简称：维维股份         证券代码：600300             编号：临2008-018

　　维维食品饮料股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2008年7月15日以书面和电子邮件的形式发出通知，于2008年7月25日以传真会议方式召开。应参加表决的董事11人，实参加表决的董事11人，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效，会议由董事以传真的方式会签。

　　会议审议并一致通过了以下事项：

　　1、 通过了《维维食品饮料股份有限公司公司治理专项活动整改情况的报告》的议案。

　　2、通过了《维维食品饮料股份有限公司关于上市公司与大股东及其他关联方资金往来的自查报告》的议案。

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　　董事会

　　二00八年七月二十五日

　　股票简称:维维股份             股票代码:600300            编号:临2008-019

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　　关于选举的职工代表监事的公告

　　鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。按照监事任职的有关条件，公司工会召开职代会，选举张俊玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。简历附后。

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　　2008年7月25日

　　附：张俊玲女士简历

　　1972年11月生 中共党员 中专学历

　　1991年10月至1994年4月任徐州豆奶粉厂 办公室职员

　　1994年5月至今任维维食品饮料股份有限公司办公室职员、办公室副主任。