兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2008年7月24日上午9时在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长洪涛女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司治理专项活动整改情况的报告》；
《公司治理专项活动整改情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司处置拍卖取得相关住宅资产》的议案；
公司在2008年6月16日参加金穗大厦及相关资产拍卖前向甘肃四方拍卖有限公司表达了单独对金穗大厦进行竞拍的意愿，但由于金穗大厦及相关资产的产权所有方中国农业银行甘肃省分行营业部为了整体剥离此项资产，采取了优劣资产搭配的形式，必须要把相关住宅资产以零价格与金穗大厦捆绑拍卖。公司当时为了竟得金穗大厦此项优质资产，同意了住宅资产以零价格与金穗大厦的捆绑拍卖方式，并在拍卖之前考虑到公司拍得资产后相关工作的顺利开展，要求甘肃四方拍卖有限公司为我公司就住宅资产无任何经济纠纷出具了承诺函。随后，公司在2008年6月18日公告以拍卖方式取得了金穗大厦及相关住宅资产，相关住宅资产为兰临路及永昌路等145套拆迁住宅。在公司取得拍卖标的后经过实地调查发现，该部分住宅资产的实际情况与拍卖时拍卖方提供的相关资料及出具的承诺函不符，公司若接收此项住宅资产，将在今后产生不可预见的费用支出及经济纠纷，随即公司以与承诺不符为由，决定将该145套零价捆绑标的的住宅资产无偿退还给甘肃四方拍卖有限公司。经过双方的多次友好协商，甘肃四方拍卖有限公司同意了公司退还相关住宅资产，并已就相关住宅资产的退还事项与公司签署了退还协议，此退还事项不会对金穗大厦的产权过户产生影响，金穗大厦相关权属的过户手续正在办理之中。由于该部分住宅资产属于零价捆绑标的，退还后拍卖成交价格依然为人民币5000万元。
就公司处置拍卖所得相关住宅资产独立董事发表如下意见：认为公司退还拍卖所得相关住宅资产的行为是合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、审议通过了《更换公司董事长》的议案；
洪涛女士由于工作变动原因，提出辞去公司董事长职务，经董事会研究并同意洪涛女士的辞职申请。同时，公司董事会选举杜永忠先生为公司新任董事长，杜永忠先生也同时辞去公司总经理职务。
四、审议通过了《更换公司总经理》的议案；
根据公司新任董事长杜永忠先生的提名，决定聘任郭德明先生为公司新任总经理。同时，郭德明先生辞去公司财务总监职务。
五、审议通过了《更换公司财务总监》的议案；
根据公司新任总经理郭德明先生的提名，决定聘任杨武琴女士为公司新任财务总监。
附：杜永忠先生简历：
杜永忠,41岁，研究生学历，中共党员。历任兰州市第一商业局调研室主任、体改处处长、兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、董事、总经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、总经理、党委书记。
郭德明先生简历：
郭德明,36岁，大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司财务部经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、亚欧商厦总经理。
杨武琴女士简历:
杨武琴，38岁，本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百（集团）股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司财务部经理。
特此公告
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2008年7月24日