天津天药药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
● 本次会议审议事项无关联交易事项。
一、会议召开和出席情况
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年7月25日在天津远洋宾馆以现场投票的方式召开。本次会议通知已于2008年7月8日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。会议由公司董事会召集，董事长刘永和先生主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计4人，代表有表决权的股份258,015,717股，占公司有表决权总股份的47.53%。本次会议出席董事7人，监事3人，部分高管人员及公司聘请的律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议全部资料已于2008年7月18日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。出席本次会议的股东及股东代表以现场投票的方式审议了如下议案，表决结果如下：
1．以累积投票的方式审议通过了关于选举于永洲先生、方建新先生为公司独立董事的议案；
以上每位当选董事的得票情况如下：
于永洲先生 同意票数258,015,717票（占出席会议有表决权股数的100%）；
方建新先生 同意票数258,015,717票（占出席会议有表决权股数的100%）；
2．审议通过了《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）。
同意股数258,015,717股（占出席会议有效表决股数的100%），弃权股数0股，不同意股数0股。
根据《公司章程》的有关规定，该议案需要按照特别决议表决，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《天津天药药业股份有限公司章程》刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
北京市观韬律师事务所许敬斌律师、王维律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字[2008]第0076号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2．北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2008年7月26日