浙江景兴纸业股份有限公司
三届十一次董事会会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司于2008年7月15日向全体董事发出了召开三届十一次董事会会议的通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届十一次董事会会议于2008年7月25日上午9：30在公司会议室召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决董事13名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并以全票赞同通过以下议案：
1、审议通过《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》：
公司2007年年度股东大会审议通过了公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案(具体内容参见刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《公司三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为临2008-007)。现根据2008年上半年公司向银行进行融资的具体情况，以及公司及下属公司实际经营和资金需求状况，同意公司对部分银行的授信额度进行调整,并增加授信银行。具体情况如下表所示：
单位:人民币万元
| 序号 | 银行名称 | 原批准额度 | 调整额度 | 调整后额度 |
| 1 | 浦发银行嘉兴分行 | 15,000 | -10,000 | 5,000 |
| 2 | 建设银行平湖支行 | 30,000 | +5,000 | 35,000 |
| 3 | 平湖市农业发展银行 | +5,000 | 5,000 | |
| 4 | 农业银行巴音郭楞兵团支行 | +5,000 | 5,000 |
经2007年度股东大会审议通过的本次未涉及调整的申请授信额度继续有效。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于调整2008年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》：
公司2007年度股东大会审议通过了2008年度公司对下属子公司提供银行融资担保的方案（具体内容参见刊登上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司向子公司提供担保的公告》，公告编号临2008-012），现根据2008年上半年整体经营状况和实际资金需求情况，同意公司在不改变股东大会批准的对下属子公司担保总额度的基础上，新增新疆景特彩包装有限公司为公司担保对象，并对部分子公司的担保额度进行调整。
上述议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整2008年度公司向下属子公司提供担保额度的公告》，公告编号：临2008-028。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的议案》：
根据本公司与浙江晨光电缆股份有限公司目前的实际经营情况以及未来对资金的需求情况，经双方协商，本公司与浙江晨光电缆股份有限公司拟签订互保协议增加5000万元人民币的互保额度，协议有效期为一年。
以上议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司新增5000万元互保额度的公告》，公告编号为：临2008－029。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司拟委托银行向下属浙江日纸纸业有限公司发放委托贷款的议案》：
同意公司与银行协商，委托银行向下属控股子公司浙江日纸纸业有限公司（以下简称“浙江日纸”）发放总额不超过20,000万元人民币的委托贷款，以解决其日常经营的流动资金需求问题。委托贷款利率将不低于银行同期贷款利率，资金来源由本公司向银行融资筹集。
以上议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于委托银行向下属子公司发放委托贷款的公告》，公告编号为：临2008－031。
本议案需提交股东大会审议批准。
5、审议通过《关于上海景兴实业投资有限公司拟委托银行向下属公司浙江景特彩包装有限公司发放委托贷款的议案》：
同意公司全资上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）与银行协商, 委托银行以其5,000万元人民币的自有资金向浙江景特彩包装有限公司 (以下简称“浙江景特彩”)发放委托贷款，委托贷款利率将不低于银行同期贷款利率。
以上议案的具体内容请参见公司刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于委托银行向下属子公司发放委托贷款的公告》，公告编号为：临2008－031。
6、审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司关于防范关联方非法占用公司资金及子公司资金往来管理制度》：
《关于防范关联方非法占用公司资金及子公司资金往来管理制度》全文公布于巨潮网http//www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
7、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》：
公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公告编号为：临2008-030，请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2008年7月26日
证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2008-028
浙江景兴纸业股份有限公司
关于调整2008年度公司向
下属子公司提供担保额度的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、经公司2007年度股东大会批准，2008年度公司在134，000万元人民币总额内向下属控股子公司提供银行融资担保；
2、根据2008年上半年公司及下属子公司实际经营和资金需求的情况，公司拟在股东大会批准的总额度内，对具体担保对象及担保额度进行调整。
一、调整担保情况概述：
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司2008年度整体经营计划,公司2007年度股东大会批准了2008年度公司向下属子公司提供银行融资担保的方案（具体内容参见刊登上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司向子公司提供担保的公告》，公告编号：临2008-012）。
为确保公司及下属公司健康平稳的发展，公司现根据2008年上半年整体经营状况和实际资金需求情况，在不改变股东大会批准的对下属子公司担保总额度的基础上，拟新增新疆景特彩包装有限公司为公司担保对象，并对部分子公司的担保额度进行调整，具体调整情况如下：
(单位：人民币万元)
| 序 号 | 被担保公司 | 原担保额度 | 调整额度 | 调整后额度 |
| 1 | 平湖市景兴包装材料有限公司 | 5,000.00 | +1,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | 南京景兴纸业有限公司 | 2,000.00 | +1,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 浙江景特彩包装有限公司 | 15,000.00 | -7,000.00 | 8,000.00 |
| 4 | 新疆景特彩包装有限公司 | +5,000.00 | 5,000.00 |
2、担保期限及相关授权：
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序：
本事项已经三届十一次董事会审议通过，尚需要提交股东大会审议批准后实施。
二、本次新增担保对象基本情况:
本次新增担保对象新疆景特彩包装有限公司是由本公司下属浙江景特彩包装有限公司出资设立的全资子公司，该公司的具体情况如下：
注册资本：3,000万元人民币
法人代表：吴建国
成立日期：2008年5月12日
注册地址：库尔勒库西工业园区新世纪物流园（二十九团吾瓦新镇）
经营范围：瓦楞纸箱生产、销售，制浆和造纸专用设备加工及与之相关的技术咨询服务，货物及技术的进出口业务。
经营状况：该公司主要负责实施宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术，计划新建幅宽分别为2.2米、1.8米三-五层采用冷胶粘合的瓦楞纸箱生产线。目前，幅宽1.8米三－五层的瓦楞纸箱生产线已安装完成，已进入试生产阶段。
本公司持有该公司75%的股份。
三、调整担保额度的目的和风险评估：
1、平湖市景兴包装材料有限公司和南京景兴纸业有限公司在2008年度分别实施了2500MM的七层纸箱生产线技改项目，目前已进入试生产阶段。技改项目的建成，不但大大提升了上述公司技术装备的先进性，更是提高了其生产能力，为缓解上述公司产能迅速扩大后对流动资金的需求，须进一步加大其向银行融资的能力。
2、新疆景特彩包装有限公司为2008年度公司新设立的控股子公司，目前，该公司幅宽1.8米三－五层的瓦楞纸箱生产线已安装完成，进入试生产阶段，为其提供担保将解决该公司开展正常生产经营的流动资金需求问题。
3、公司解决上述子公司融资担保问题，能满足其正常经营对流动资金的需求，保证其生产经营的平稳运行，有利于公司能尽快直接或间接分享子公司的经营成果。
4、公司本次对外担保对象均为本公司全资或控股子公司，公司为其增加担保不存在重大风险，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
四、保荐机构意见：
中信建投证券有限责任公司作为本公司保荐机构对本次调整对子公司的担保额度事宜进行了核查，认为上述担保行为有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力，该事项未违反景兴纸业的公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，并尚需公司股东大会审议批准。
五、事前征求独立董事意见的情况：
公司独立董事认为，公司本次在股东大会批准的总额内，对2008年度向下属子公司提供担保的具体担保对象及担保额度进行调整，是基于对2008年上半年公司及下属子公司整体运营情况和实际资金需求的综合评估，主要是为了满足下属公司在各自新项目投产后，正常生产经营的流动资金需要。目前，相关子公司的经营生产正常稳定，公司认为其具有实际债务偿还能力，且相关公司均为本公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。该担保事项还需经股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告出具日，公司及控股子公司累计担保总额为109,580万元、公司对控股子公司为99,680万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（2007年12月31日）的比例分别为：57.85%，52.63%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司截止2007年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
2008年7月26日
证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2008-029
浙江景兴纸业股份有限公司
关于公司与浙江晨光电缆股份
有限公司新增5000万元
互保额度的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、新增互保额度情况概述：
经2007年度股东大会批准，公司与浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”）于2008年4月30日续签了互保协议，协议约定在有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保，互保总额为不超过5,000万元人民币，协议有效期一年。截止本报告出具日，晨光电缆对公司的担保余额为5,000万元人民币，公司对晨光电缆的担保余额为5,000万元人民币。
现根据双方的实际经营情况以及未来对资金的需求情况，拟签订互保协议,增加5,000万元人民币的互保额度，协议有效期为一年。
本次增加互保额度并签署互保协议的事宜已经公司三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、互保对象基本情况：
浙江晨光电缆股份有限公司成立于2000年,公司注册地址及主要经营地为浙江省平湖市全塘镇白沙湾,公司注册资本为3050万元人民币,法定代表人为朱水良，公司主营业务为制造、加工；电线、电缆及配套产品、金属制品、塑料制品；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；除危险品）。截止2007年12月31日，晨光电缆经审计的总资产103,686.22万元，净资产37,868.20万元，资产负债率为63.48%，2007年度实现净利润5,763.10万元。截止2008年6月30日，晨光电缆未经审计的总资产110,528.80万元，净资产40,084.83万元，2008年1-6月实现的净利润为2,216.63万元。
三、互保协议主要内容：
1、协议金额：
在互保有效期内公司及公司控股子公司与晨光电缆及其控股子公司相互提供总金额为5,000万元人民币的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保，双方同意,上述相互提供担保的总额可循环使用,即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度,贷款归还后额度即行恢复。
2、借款性质：
相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及双方控股子公司作为借款人,在中国境内依法成立的商业银行为贷款人的银行借款,仅限于借款期限在一年以内短期借款。
3、违约责任及反担保措施：
双方同意,任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供担保方承担担保责任归还借款情况的, 借款方应当按照提供担保指定的方式和时间将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方, 并按照提供担保方承担担保责任而支付款项的20%支付赔偿金。
双方同意，在对方提供担保时，被担保方将向担保方提供相关必要的且令提供担保方满意的反担保措施以保护担保方的利益。
4、协议生效及有效期：
互保协议自公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为自协议生效日起的12个月。
四、互保目的和风险评估:
由于公司所处行业为资金密集型行业，公司45万吨箱板纸项目投产后对的流动资金亦需求量非常大，公司加快实施产业链向下游延伸发展覆膜彩印包装事业的战略也需要大量资金。因此，从公司经营发展需要出发，有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。晨光电缆作为平湖市支柱工业企业，是全国电力电缆十强企业，也是浙江生电线电缆行业最大经营规模企业之一和浙江省重点骨干企业和明星示范单位。公司具有年产值30亿元的生产能力，产品在全国电力、水利、石化系统和国家重点工程中被广泛使用，并被国家质检总局认定为免检产品。公司自成立以来经营情况稳定，资产质量良好。基于晨光电缆稳定经营情况和良好赢利能力，公司董事会认为其具有实际债务偿还能力。
五、保荐机构意见:
中信建投证券有限责任公司作为本公司保荐机构对本次增加互保额度事项进行了核查，认为上述互保行为有利于景兴纸业巩固并提高其现有的融资能力，互保事项未违反景兴纸业的公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，并尚需公司股东大会审议批准。同时，在紧缩性货币政策的背景下，担保对象的融资能力、偿付能力可能会受到一定影响，因此，公司需要注意担保风险的防范。
六、独立董事意见:
公司三届十一次董事会通过了公司与浙江晨光电缆股份有限公司增加5，000万元互保额度，主要是为了满足公司经营发展的正常需求。浙江晨光电缆股份有限公司目前经营情况稳定，资产质量良好。且多年来一直与公司有着良好相互提供信用担保的合作关系，信用情况良好，因此浙江晨光电缆股份有限公司具有实际债务承担能力。该担保事项还需提交股东审议。
互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告出具日，公司及控股子公司累计担保总额为109,580万元、公司对控股子公司为99,680万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（2007年12月31日）的比例分别为：57.85%，52.63%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
2008年7月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2008－030
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网表决投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年8月15日（星期五）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年8月14日—8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年8月14日下午3:00至2008年8月15日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在本次股东大会的股权登记日(2008年8月11日)深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等；股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他管理人员、保荐代表人、公司邀请的其他嘉宾。
三、提示性公告：
公司将于2008年8月13日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的事项：
议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》；（具体内容参见2008年7月19日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届十次董事会（临时）会议决议公告》，公告编号为：临2008-025。章程修改稿全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。）
议案二、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》；（具体内容参见2008年7月26日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司三届十一次董事会会议决议公告》，公告编号为：临2008-027。）
议案三、《关于调整2008年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》；(具体内容参见2008年7月26日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于调整2008年度公司向下属子公司提供担保额度的公告》，公告编号为：临2008-028。)
议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的议案》；（具体内容参见2008年7月26日刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的公告》，公告编号为：临2008－029。）
议案五、《关于公司拟委托银行向下属浙江日纸纸业有限公司发放委托贷款的议案》（具体内容参见刊登上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于委托银行向下属子公司发放委托贷款的公告》，公告编号为：临2008-031。）
其中，议案一、议案三、议案四为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、网络投票相关事项：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：362067
2、投票简称：景兴投票
3、投票时间：2008年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
4、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应的委托价格如下：
| 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1.00元 |
| 议案二 | 2.00元 |
| 议案三 | 3.00元 |
| 议案四 | 4.00元 |
| 议案五 | 5.00元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2008年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2008年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2008年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2008年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。
2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、委托人股东账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记（传真或信函在2008年8月14日17：30前送达公司董事会秘书办公室）。
2、登记地点：
浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
传真登记号码：0573-85966983
参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。
3、登记时间：
2008年8月14日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
4、会议咨询：董事会秘书办公室
联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983
联系人：姚洁青、吴艳芳
七、其他事项:
与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二00八年七月二十六日
附：
（一）
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修订公司〈章程〉的议案 | |||
| 2 | 关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案 | |||
| 3 | 关于调整2008年度公司向下属子公司提供担保额度的议案 | |||
| 4 | 关于公司与浙江晨光电缆有限公司增加互保额度的议案 | |||
| 5 | 关于公司拟委托银行向下属浙江日纸纸业有限公司发放委托贷款的议案 | |||
（1）对临时议案的表决指示：
（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期：2008年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2008-031
浙江景兴纸业股份有限公司
关于委托银行向下属子公司
发放委托贷款的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、委托贷款情况概述：
公司三届董事会第十一次会议审议通过：
1、 同意公司委托银行向下属浙江日纸纸业有限公司（以下简称“浙江日纸”）提供总额不超过20,000元人民币的委托贷款事宜，委托贷款利率不低于银行同期贷款利率。贷款期限为一年期。资金来源由本公司向银行融资筹集。
2、 同意公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）利用自有资金向浙江景特彩包装有限公司（以下简称“浙江景特彩”）发放总额不超过5000万元的委托贷款事宜，委托贷款利率不低于银行同期贷款利率。贷款期限为一年期。资金来源为上海景兴自有资金。
二、贷款人的基本情况：
浙江日纸成立于2003年9月，公司注册资本为1,035.2515万美元，法定代表人：朱在龙，经营范围为生产销售高级纸板(新闻纸除外)，主要产品为高强瓦楞原纸，拥有15万吨瓦楞原纸的生产能力。截止2007年12月31日，浙江日纸纸业有限公司的资产总额为39,572万元，净资产7,099万，2007年度实现主营业务收入27,345万，2007年度的净利润为-3,652万。本公司持有该公司51%的股权。
浙江景特彩成立于2007年12月26日，公司注册资本为3,000万元人民币，公司经营范围为销售纸板，纸塑复合材料，从事各类商品及技术的进出口业务。该公司主要是本公司为生产超宽幅彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合彩箱业务而设立的，是未来公司彩印中心和相关新产品研发中心，并负责下游彩印纸箱生产线的投资和布局。至本公告出具日，该公司尚处于项目筹建中。本公司全资子公司上海景兴持有该公司75%的股权。
2008年5月，浙江景特彩以其股东投入的全部资本金进行了对外投资，出资3,000万元设立了新疆景特彩包装有限公司。
三、董事会意见
2007年12月，公司与日本制纸株式会社及日本纸张纸浆商事株式会社签署了《浙江日纸纸业有限公司股权转让协议》、《伴随浙江日纸纸业有限公司股权转让的业务委托协议书》，因此持有该公司51%的股权，并全面获得浙江日纸的经营管理权。（相关股权转让及委托管理的具体事宜，请参见刊登在上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收购浙江日纸纸业有限公司部分股权的公告》，公告编号临2007-074）。依据上述协议本公司在受让股权并全面接管该公司经营管理后，还应负责浙江日纸日常营运资金的筹措。
本公司在对浙江日纸进行全面经营管理后,针对浙江日纸在过去的经营中存在的主要问题，从生产管理和成本控制入手对公司的经营情况进行整改,同时对公司主要管理人员和营销策略进行了调整，使浙江日纸在半年时间内业务规模、盈利能力都有了明显的提升，基本扭转连续亏损的局面。但公司业务量的增加也带来对日常流动资金需求量的增加，同时今年年初以来，公司生产原料价格的连续走高也加剧了这方面资金的压力，因此，尽快缓解浙江日纸日常营运资金，不但是公司依据业务委托协议所需履行的义务，也是浙江日纸经营的健康平稳和可持续发展的保证。
为浙江景特彩提供总额不超过5,000万元的委托贷款主要为解决浙江景特彩本身的项目建设资金，尽快形成覆膜彩箱的生产能力，并争取在年内投产，并可满足其未来对外投资资金所需，以进一步推进公司加快实施产业链向下游延伸并发展覆膜彩印包装事业的进程。
四、其他
上述委托贷款事宜尚需由公司向银行申请，因此存在该委托贷款事项不被银行批准的风险。
公司将就委托贷款具体事宜与浙江日纸及相关银行进行协商一致后进行公告，并将就委托贷款的实施进程进行持续性批露。
五、备查文件目录
公司三届十一次董事会决议
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2008年7月26日