江苏亨通光电股份有限公司董事会决议公告暨二00八年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2008年7月19日在吴江市江苏亨通光纤科技有限公司会议室召开，会议通知已于2008年7月9日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事长崔根良先生主持。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事、部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
通过审议，会议以现场投票表决方式通过了《关于公司专项治理活动整改情况的说明》的议案；（具体内容刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）
表决结果：同意票11票，否决票0票，弃权票0票。
公司定于2008年8月12日在江苏省吴江市七都镇工业区公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现将本次会议的具体事项通知如下：
一、召开本次股东大会基本情况
1、会议召集人：亨通光电董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年8月12日（周二）上午10：00
网络投票时间：2008年8月12日9：30—11：30，13：00—15：00
3、会议地点：江苏省吴江市七都镇工业区公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决和网络投票表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过该系统进行网络投票表决。具体投票流程详见附件1。
敬请各位股东注意：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会审议的提案
1、审议关于增加经营范围、修订公司章程的议案；
为了配合国家通信产业“光进铜退”的实施和公司经营发展需要，公司增加废旧金属的收购经营项目，同时，将公司章程原“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”
拟修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
2、审议关于使用部分募集资金补充流动资金的议案。
2006年12月，公司通过非公开发行A股4000万股，募集资金298,511,000.00元。公司计划总投资34935万元人民币投资光纤预制棒项目，建设期二年。
目前第一期项目建设已经按原定计划进入设备安装调试阶段，根据项目进展情况，考虑到公司目前产能增长，销售形势良好，为了提高资金使用效率，降低财务成本，拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过1.2亿元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。
上述议案经2008年7月19日公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年8月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决（该受托人不必是股东），或在网络投票时间内采用网络投票表决方式；
3、本公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
四、会议登记办法
1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2008年8月11日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30
4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司证券部。
联系人：姚央毛 马现华
联系电话：0512-63802858 传真：0512-63801518
五、其他事项：
1、出席会议的股东费用自理。
2、网络投票系统出现异常情况的处理方式：股东在网络投票期间，若网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第三届第十九次董事会会议决议。
特此公告！
后附：1、股东参加网络投票的操作流程
2、《授权委托书》
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二00八年七月二十六日
附件1、 股东参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738487 | 亨通投票 | 2 |
2、表决议案
| 议案 序号 | 议 案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于增加经营范围、修订公司章程的议案； | 1元 |
| 2 | 关于使用部分募集资金补充流动资金的议案； | 2元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有亨通光电股票的投资者对公司的第一个议案（关于增加经营范围、修订公司章程的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738487 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对公司的该议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738487 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1、 | 审议关于增加经营范围、修订公司章程的议案； | |||
| 2、 | 审议关于使用部分募集资金补充流动资金的议案； |
此委托书表决符号为“√”。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
受托时间：