江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届
董事会第十六次会议决议公告暨召开
公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○八年七月二十三日以传真的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于二○○八年七月二十五日以通讯方式召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席董事8人，实际出席8人。董事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议均以8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过如下议案：
1、因个人身体原因，姜鸿先生辞去公司董事、董事长职务，同意将许承业先生作为公司董事候选人，提交股东大会审议。
2、审议通过关于修改公司章程的议案。
《公司章程》第四章第一节第三十九条新增：
公司建立对控股股东或实际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东或实际控制人侵占公司资产的，应立即停止支付其应分得的股利，并依法申请司法冻结控股股东持有的公司股份。若控股股东不能以现金清偿的，公司有权通过变现冻结的股份偿还被侵占资产。
公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司有权视其情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事予以罢免或移送司法机关追究刑事责任。
本议案提交股东大会审议。
3、审议通过关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
二、关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》，董事会通过决议，提请召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间
2008年8月18日上午9:30，会期半天。
2、会议召开地点
春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
3、会议审议事项
（1）审议关于更换董事的议案；
（2）审议关于更换监事的议案；
（3）审议关于修改公司章程的议案。
4、参加人员
（1）公司董事、监事及公司高级管理人员；
（2）2008年8月11日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。
5、登记方式
凡参加会议的股东，请于2008年8月14—15日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30持股东账户卡、本人身份证（委托出席者需授权委托书及本人身份证），法人股东持单位证明或股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2008年8月15日前（含15日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准，以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。未能按时登记的股东或其委托代理人可凭有效证件参加会议。
6、其他事宜
（1）与会代表交通食、宿费用自理；
（2）联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523－86217958、86663663
传 真：0523－86219729、86663839
电子信箱：clzlgstz@pub.tz.jsinfo.net
联 系 人：朱大勇
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月二十五日
附件一：许承业先生简历
许承业先生，1954年出生，高级经济师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司总装车间主任，江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事，江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人、监事会主席。现任春兰（集团）公司副总裁。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏春兰制冷设备股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券账号： 委托人身份证号：
委托日期：
注:本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：600854 股票简称：*ST春兰 编号：临2008-026
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于二○○八年七月二十三日以传真的方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，并于二○○八年七月二十五日召开了本次会议，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议应出席监事2人，实际出席2人。监事均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。本次会议均以2票同意、0票反对、0票弃权。会议形成决议如下：
许承业先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务，同意将卢复元先生作为公司监事候选人，提交股东大会审议。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○○八年七月二十五日
附件一：卢复元先生简历
卢复元先生，1957年出生，助理经济师。曾任泰州第二机械厂工人、办事员、党总支办公室副主任，春兰（集团）公司党委办办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司企划处科员、主任科员。现任春兰（集团）公司企划处处长。