湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2008年7月24日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。
受本公司大股东资金占用问题尚未彻底解决的影响，本公司与战略股东一并对美尔雅期货经纪有限公司(以下简称“美尔雅期货公司”)拟增资扩股方案未获准实施。为加快美尔雅期货公司增资扩股工作的顺利开展，经与有关部门沟通，美尔雅期货公司提议，公司经理办公会审议，提出了对本公司第七届九次董事会审议通过的《关于控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司增资扩股的议案》进行调整的议案，该增资扩股
方案已得到股东各方的协商认可，公司本次董事会按法定程序审议并通过了《关于调整控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司增资扩股方案的议案》。
经与本次拟对美尔雅期货公司增资扩股的各出资方协商同意，本公司决定在美尔雅期货公司本次增资扩股方案中放弃优先认购权，不再出资。
湖北劲牌投资有限公司受让湖北美尔雅(集团)美升药业有限公司10％的股权300万元资本金后，再对期货公司增资2496万元，其中资本金1,796万元（含受让10%股权300万元的资本金），溢价出资1,000万元转为美尔雅期货公司资本公积金，其资本金占增资后美尔雅期货公司29.98%的股权；
深圳市睿信企业管理顾问有限公司出资总额2,000万元，其中资本金1,200万元，溢价出资800万元转为美尔雅期货公司资本公积金，其资本金占增资后美尔雅期货公司20.03%的股权；
武汉志博投资管理有限公司出资总额490万元，其中资本金294万元，溢价出资196万元转为美尔雅期货公司资本公积金，其资本金占增资后美尔雅期货公司4.91%的股权。
若调整后的增资扩股方案获准实施，美尔雅期货公司资本金为5990万元，本次溢价转入的资本公积金为1996万元，其中本公司资本金仍为2700万元，占增资后期货公司资本金的45.08%；湖北劲牌投资有限公司资本金1796万元，占增资后期货公司资本金的29.98%；深圳市睿信企业管理顾问有限公司资本金1200万元，占增资后资本金的20.03%；武汉志博投资管理有限公司资本金294万元，占增资后期货公司资本金的4.91%。
以上各出资方均以现金对美尔雅期货公司进行增资。
同时，公司董事会授权美尔雅期货公司办理本次调整后增资扩股方案和新股东情况上报中国证监会核准的相关手续。
本公司将关注以上事项的进展情况，继续及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○○八年七月二十四日
股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2008015
湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2008年7月25日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
参加本次董事会会议的全体董事以传真方式进行了投票表决，审议并全票通过了《湖北美尔雅股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的说明》。
根据中国证券监督管理委员会和湖北证监局加强上市公司规范运作专题会议相关文件精神，按照湖北证监局的统一部署，本公司及时组织董事、监事、高管人员及相关人员展开学习讨论，周密组织、认真安排，把上市公司治理工作不断推向深入。董事长杨闻孙先生作为第一责任人对此项工作一直高度重视，召开专门会议做出具体安排，按相关要求对通知和会议中所列公司治理整改的重要内容再次深入展开自查，并结合公司的实际情况，提出了明确的整改和提高措施，以进一步提高我司的治理水平。
会议审议并一致通过了《湖北美尔雅股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的说明》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），报告中对公司开展公司治理工作的情况进行了详尽说明。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日