海虹企业（控股）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会六届八次暨二00八年第二次临时会议于2008年7月22日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2008年7月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
公司监事3人以通讯方式参与会议。
本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了以下议案：
一、关于设立董事会审计委员会的议案
决定提请股东大会批准设立董事会审计委员会，同时授权由董事会制定相关规则并实施。
二、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
决定提请股东大会批准设立董事会薪酬与考核委员会，同时授权由董事会制定相关规则并实施。
以上两项议案须报请2008年8月11日召开的公司临时股东大会批准。
三、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司加强公司治理专项活动的整改进展报告》
四、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
决定于2008年8月11日召开海虹企业（控股）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，审议设立董事会审计委员会等相关议案，具体情况请参考在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网同期披露的召开二○○八年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月二十六日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2008-22
海虹企业（控股）股份有限公司
召开二○○八年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2008年8月11日上午10:00
2．会议地点：海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室
3. 会议方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5、出席会议对象：
（1）截止2008年8月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
（一）关于设立董事会审计委员会的议案
（二）关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
以上议案情况请参考公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网同期披露的董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
2、登记时间：2008年8月6日至8月8日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
3、登记地点：
现场登记：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层公司董事会秘书处
邮政编码：570105
联系电话：（0898）68510496 联系传真：（0898）68510669
联系人：王晨曦
2、会议会期费用
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月二十六日
附：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2008年8月11日召开的海虹企业（控股）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东代码：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）