贵州盘江精煤股份有限公司董事会2008年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2008-027

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2008年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2008年第二次临时会议于2008年7月25日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，符合《中华人民共和国公司法》的规定。会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：

　　1、《贵州盘江精煤股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　2、《贵州盘江精煤股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

　　3、《贵州盘江精煤股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2008年7月25日