江苏扬农化工股份有限公司
二〇〇八年第一次临时股东大会补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于二○○八年八月六日召开二○○八年第一次临时股东大会，二○○八年七月二十二日在《上海证券报》上刊登了编号为临2008-017号《江苏扬农化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知》。
该次股东大会第2项议案为更换选举独立董事。公司现有2名独立董事（尹仪民先生和王跃堂先生）因任职期满6年，不适合继续担任公司独立董事，因此需新补选2名独立董事接替原独立董事的职务。现公司董事会提名罗海章先生和任永平先生为独立董事候选人，公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司提名陈良华先生为独立董事候选人，提交股东大会选举的独立董事候选人合计为3名，应选独立董事人数为2名。该项议案将采用累计投票制，根据《上市公司章程指引》的规定，股东投票权总数为股东持有股数乘以应选独立董事人数（2），超过的视为对该项表决（选举独立董事）无效。
附授权委托书（附件一）和网络投票方法（附件二）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年七月二十六日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托事项：
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《募集资金管理办法》； | |||
| 3 | 关于设立董事会提名委员会的议案 | |||
| 4 | 关于设立董事会战略委员会的议案 | |||
| 投票权数 | ||||
| 2.01 | 罗海章 | |||
| 2.02 | 任永平 | |||
| 2.03 | 陈良华 | |||
委托人（签字/盖章）: 受托人（签字）:
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注意事项：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项（除第2项）选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。
3、第2项议案采用累积投票制，独立董事候选人为3名，应选独立董事人数为2名，投票权数合计不得超过股东持有股数乘以应选独立董事人数，超过的视为对该项表决（选举独立董事）无效。
4、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
附件四
网络投票方法
一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统
二、网络投票时间：2008年8月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
三、投票代码：738486；投票简称：扬农投票
四、股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 扬农投票 | 1 | 《募集资金管理办法》 | 1元 |
| 扬农投票 | 2.01 | 罗海章 | 2.01元 |
| 扬农投票 | 2.02 | 任永平 | 2.02元 |
| 扬农投票 | 2.03 | 陈良华 | 2.03元 |
| 扬农投票 | 3 | 关于设立董事会提名委员会的议案 | 3元 |
| 扬农投票 | 4 | 关于设立董事会战略委员会的议案 | 4元 |
3、除第2项议案以外，其他议案在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
第2项议案采用累积投票制，独立董事候选人为3名，应选独立董事人数为2名，股东持有的投票总权数，为其持有的股数与应选独立董事人数的乘积，股东既可以用所有投票权数集中选举一人，也可以分散选举多人，但投票数相加不得超过其持有的投票总权数。
例如某股东持有“扬农化工”股份1000股，第2项议案投票可以为
| 投票代码 | 议案号 价格（元） | 投票数 数量（股） |
| 738486 | 2.01 | 2000 |
| 738486 | 2.02 | 0 |
| 738486 | 2.03 | 0 |
也可以为
| 投票代码 | 议案号 价格（元） | 投票数 数量（股） |
| 738486 | 2.01 | 999 |
| 738486 | 2.02 | 1001 |
| 738486 | 2.03 | 0 |
但是对3位候选人的投票权总数相加不能超过其持有的股数（1000股）与应选独立董事人数（2人）的乘积（2000票）
五、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，第2项议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，股东应通过现场进行表决。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2008-019
江苏扬农化工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，于二〇〇八年七月十五日以书面方式发出通知，于二〇〇八年七月十八日以专人送达及传真方式，经9名董事签署，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司治理整改情况的说明》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年七月二十六日