云南白药集团股份有限公司公司治理专项活动整改情况公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和云南证监局《关于开展云南辖区上市公司治理专项活动的通知》的要求，云南白药集团股份有限公司于2007年3月份启动了公司治理专项活动，成立了以公司董事长王明辉为组长、公司副总裁兼董事会秘书尹品耀为副组长、公司各职能部门及各事业部负责人为组员的云南白药公司治理专项小组，由公司资产财务部牵头联合其他相关部门积极开展此次专项活动，2007年内先后完成了自查、公众评议以及提高整改三个阶段，今年根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求，为进一步深化公司治理，落实整改效果，现将有关整改情况说明如下：
一、限期整改问题的整改情况
云南证监局于2007年8月对公司做了公司治理现场检查，指出了公司在三会运作、内控制度方面存在的瑕疵，公司逐条进行分析，并指定相关责任人负责并完成整改，详细整改情况可查阅2007年10月26日在深圳证券交易所网站公告的《云南白药集团股份有限公司治理专项活动整改报告》。
二、持续改进性问题的整改效果
公司通过开展治理专项活动，在完善制度建设、规范信息披露、加强投资者关系等方面都有明显的改善，提高了上市公司的质量，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。
（一）完善制度建设方面
2007年内，公司制订或修订完善了一系列规章制度，尤其加强了公司内部控制，保障公司平稳健康良性发展。通过规范关联交易，加强内控，公司从2007年至今未发生过大股东及其附属企业占用上市公司资金，侵害上市公司利益的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（二）规范信息披露方面
根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司信息披露管理制度指引》的要求，公司修订了《信息披露管理制度》，并通过培训学习，提高了整个公司的对信息披露重要性、及时性、全面性和主动性的认识，进一步统一了思想，把信息披露管理工作落到实处。通过整改和相关制度的完善，2007年至今未发生过信息披露“打补丁”的情况，在信息披露的准确性、及时性、完整性等方面都取得了明显的进步。
（三）加强投资者关系管理方面
公司通过电话传真咨询、接待投资者来访等形式与投资者沟通的同时，也积极利用网络平台加强与投资者的沟通、交流。通过公司网站论坛及投资者互动专区，及时回答投资者各类问题，在投资者关系管理工作中起到了重要的作用，切实的做好信息披露工作，增强公司的透明度，加强投资者关系管理、保护中小投资者利益，是一项贯穿整个公司运作的长期的系统工作，公司将在这方面不断努力。
三、下一步改进计划
为了更好的贯彻落实中国证券监督管理委员会[2008]27号公告精神，按照云南辖区上市公司监管专题工作会议的要求，进一步深化公司治理，提高上市公司质量，公司在下列方面将做进一步的改进：
1、在《云南白药集团股份有限公司治理专项活动整改报告》中，关于我司王明辉董事长的兼职问题说明如下：“为有效防范和化解控股股东在清理撤销过程中由于多个利益主体和多套人马的处理可能给上市公司带来的不利影响，真正保障上市公司中小股东利益，帮助上市公司做大做强，省政府决定由王明辉先生临时兼任云南云药有限公司和云南医药集团有限公司的总经理。目前云南云药有限公司已清理完毕，正在办理注销，王明辉同志已不再是其总经理；云南医药集团有限公司于今年上半年正式进入清理程序，相关资产及人员于6月末已全部处置分流完毕，条件成熟即可注销”。目前云南云药有限公司已开始进入注销程序，云南医药集团有限公司合并报表单位除了白药之外的其余四家单位已被白药全资收购三家，余一家由白药托管，相关后续清理工作正积极推进。
2、公司将严格遵照国家相关法律法规的规定，选择合适的时机实施《 股权激励计划 》。
3、积极主动学习新政策、新法规，不断完善和健全公司制度，以进一步规范公司运作，保护广大投资者权益。
4、进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易，建立长效机制，加强程序管理，完善制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，向公司董事、监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义务。
5、完善并执行好《信息披露管理制度》，强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度，规范披露上市公司关联交易和关联人名单，减少内幕交易，切实保护中小投资者利益。
四、自查发现的新问题、原因及整改措施
经自查，公司未发现在公司治理方面的新问题，在今后的工作中公司将会继续努力，不断完善和深化公司治理，提高上市公司质量。
云南白药集团股份有限公司
2008年7月