长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议通知于2008年7月21日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年7月25日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9 人。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于开展上市公司治理专项活动整改情况说明的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年7月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008－32
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十五次会议（以下简称本次会议）于2008年7月25日以通讯方式召开。会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议《关于加强上市公司治理专项活动整改情况说明的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2008年7月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-33
长航凤凰股份有限公司关于开展
上市公司治理专项活动的整改情况说明
2008年，为巩固去年公司治理专项活动取得的成果，进一步把上市公司治理专项工作引向深入，中国证监会发布了《2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号），7月3日，湖北证监局也下发了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》，按照《通知》要求，公司启动了进一步推进公司治理专项活动的相关工作，组织公司董事、监事、高管人员学习相关文件，并对照整改报告逐项检查整改事项的落实情况，现将整改情况说明如下：
一、整改报告所涉及事项的完成情况
问题一：公司资产独立性方面存在的问题
公司控股股东中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）通过资产置换进入的部分资产未办理权属变更登记手续，不符合《上市公司治理准则》（证监发 [2002]1号）文第22条和24条的相关规定，主要涉及51条报废船、正在修理的3条船舶（瑞江7号、9号和10号等）以及21台车辆。
整改完成情况：公司控股股东长航集团通过资产置换进入的未办理权属变更登记手续的51条报废船、正在修理的3条船舶（瑞江7号、9号和10号等）以及21台车辆已完成资产过户手续。
问题二：公司“三会”运作中存在的问题：
1、股东大会运作中存在的问题。具体表现如下：
（1）公司2007年5月10日召开的2006年年度股东大会在审议2007年公司与控股股东日常关联交易时，控股股东长航集团未回避表决，该行为不符合《上市公司股东大会规则》第31条的相关规定。
（2）根据《上市公司股东大会规则》第26条相关规定，上市公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。公司股东大会存在董事、监事和高级管理人员未到会的情况。
2、公司董事会运作中存在的问题。具体表现如下：
（1）公司董事会未设立提名委员会，不符合《上市公司治理准则》第52条相关规定。
（2）公司董事会的会议记录过于简单，未详细记录各位董事的发言要点，不符合《公司章程》第123条相关规定。
整改完成情况：针对公司“三会”运作中存在的问题，公司在随后的“三会”中已按照《深交所上市规则》及《长航凤凰关联交易管理办法》严格执行，实行关联董事、关联股东回避制度，同时公司制定“三会”文件的管理制度，进一步加强会议记录的完整性，详细记录董事会会议上每名董事的意见，提高会议记录的质量。
公司已于2007年四届二十次董事会上设立董事会提名委员会，制定董事会提名委员会实施细则，选举董事会提名委员会成员，明确工作职责，更好地发挥专业委员会的作用，以提高董事会决策的科学性。
问题三： 公司其他问题。
公司2006年资产重组纳入置换范围的部分干散货资产（目前以分公司形式存在）原有的法人资格（南京华夏海运公司、上海华泰海运公司、上海长航船务港埠公司）未完全注销。
整改完成情况：公司2006年资产重组纳入置换范围的南京华夏海运公司、上海华泰海运公司、上海长航船务港埠公司现已注销。
二、整改报告尚待整改的问题及措施
问题一：公司业务独立性方面存在的问题
公司与控股股东长航集团部分下属企业存在同业竞争的可能，具体表现为长航集团下属企业重庆长江轮船公司、上海长航国际海运有限公司和上海新海天航运有限公司等3家公司的经营范围与公司经营范围存在重叠，存在同业竞争的可能。为避免同业竞争，控股股东长航集团将其下属企业上海长航国际海运有限公司的股权委托长航凤凰管理。此外，公司已与重庆长江轮船公司、上海新海天航运有限公司签署船舶租赁合同，租赁使用重庆长江轮船公司、上海新海天航运有限公司的船舶资产，以避免同业竞争。
虽然公司已采取相应措施规避同业竞争，但是该种状况不完全符合《上市公司治理准则》（证监发 [2002]1号）文第27条的相关规定。
措施：在条件成熟的前提下，通过收购股权、资产等方式回购母公司干散货资产，同时建议控股股东对同质的其它干散货资产予以处置，以彻底解决同业竞争。
责任人：毛永德
问题二：公司应加大对董事、监事及高管的培训力度，增强董事、监事、高管勤勉尽责意识，提高公司规范运作水平。
措施：根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及《上市公司董事长、总经理培训实施细则》、《上市公司董事、监事培训实施细则》、《上市公司独立董事培训实施细则》、《上市公司财务总监培训实施细则》、《上市公司董事会秘书培训实施细则》，公司将有组织、有计划地安排公司董事、监事及高级管理人员接受证监会、深交所和湖北监管局的持续培训，使上市公司高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化自律意识，完善上市公司治理结构，推动上市公司规范运作，促进资本市场的健康发展。
责任人：杨德祥
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年7月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2008-34
长航凤凰股份有限公司关于召开公司
2008年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
公司第四届董事会第二十七次会议决定召开2008年第三次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、会议时间：2008年8月12日上午9：00时
二、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票
五、会议议题：
审议《关于投资建造6艘45000吨级沿海散货船舶的议案》
上述议案已经公司2008年7月14日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，提交股东大会审议。
六、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2008年8月8日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
七、登记手续
1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
八、登记时间：2008年8月11日09：00至16：00时。
九、 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
十、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-85703197
公司传真：027-82763929
联系人： 屈江升
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008 年7月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份
有限公司2008年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 关于投资建造6艘45000吨级沿海散货船舶的议案 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。