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      2008 年 7 月 26 日
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    长春一东离合器股份有限公司董事会决议公告
    2008年07月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600148         证券简称:长春一东         公告编号:2008-16

      长春一东离合器股份有限公司

      董事会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      长春一东离合器股份有限公司在保障董事充分表达意见的前提下,以资料分别送达、决议分别传签的形式召开临时董事会。应参会董事9名,实际参与表决的董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事刘斌及董事李明泉因公出差未参加对本次会议内容的审议表决。

      经参会董事表决,全票审议通过了《长春一东离合器股份有限公司关于公司治理整改进展情况的报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      长春一东离合器股份有限公司

      董 事 会

      二○○八年七月二十五日