亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
2008年07月26日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600289 股票简称:亿阳信通 公告编号:临2008-029
亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年7月25日,亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式召开第四届董事会第十次会议。公司于2008年7月17日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事发出会议通知。本次会议应当出席会议的董事15人,出席会议的董事15人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
以全票同意审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》(详情请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) 。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2008年7月25日