山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
2008年07月26日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2008-029
山西太钢不锈钢股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第四届董事会第十一次会议于2008 年7月 25日以通讯表决方式召开,会议通知及会议资料于2008 年7月21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于将燃气厂并入发电厂的议案》。
随着公司燃气供应结构调整,燃气厂的业务已由生产组织和燃气输配转换为以输配为主的单一职能。为优化公司燃气资源配置,进一步提高发电厂燃气锅炉运行效率,降低煤气放散,减少环境污染,实现节能减排和管理流程优化之目的,将燃气厂并入发电厂。燃气厂并入发电厂的基准日为2008年7月31日。同时撤销公司燃气厂建制。
燃气厂负责的煤气柜、煤气加压站及混合站、煤气管网运行维护及盲板作业、配套10kV变电所、检修及三电维护、煤气及水处理检化验、全公司煤气防护、天燃气输配系统、厂际煤气质量检验、在建拟建工程项目等业务划归发电厂。
燃气厂负责的高炉煤气净化及配套的洗涤水处理业务划归炼铁厂。
参会董事对该议案的表决结果为:9票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二○○八年七月二十五日