国投中鲁果汁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
2008年07月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2008-026
国投中鲁果汁股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十二次董事会会议于2008年7月25日在北京采用通讯方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议对公司向特定对象非公开发行股票等相关事项进行审议，会议经过充分讨论与审议，形成如下决议：
审议通过了《国投中鲁果汁股份有限公司关于公司治理专项活动的说明》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2008年7月26日