龙元建设集团股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
现场会议时间：2008年7月31日（星期四）下午1：00
网络投票时间：2008年7月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
股权登记日：2008年7月25日
龙元建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》。
由于公司2008年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开时间
1、现场会议时间：2008年7月31日（星期四）下午1：00
2、网络投票时间：2008年7月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
二、现场会议召开地点：上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。（网络投票程序请参见附件）
四、参加会议的方式：股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
五、会议审议内容：
| 议案序号 | 议 案 内 容 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 |
| 2 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 |
| 2.1 | 股票种类 |
| 2.2 | 股票面值 |
| 2.3 | 发行数量 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 |
| 2.5 | 发行价格及定价原则 |
| 2.6 | 本次非公开发行股票的发行方式 |
| 2.7 | 锁定期 |
| 2.8 | 本次非公开发行股票募集资金量 |
| 2.9 | 本次非公开发行股票募集资金的用途 |
| 2.9.1 | 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司，用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目，本项目投资总额约29985万元 |
| 2.9.2 | 增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目，本项目投资总额9000万元 |
| 2.9.3 | 补充公司营运资金，本项目投资总额20000万元 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期限 |
| 2.11 | 本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
| 3.1 | 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目 |
| 3.2 | 增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目 |
| 3.3 | 补充公司营运资金项目 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 5 | 龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票预案 |
| 6 | 公司调整为控股子公司提供担保额度的议案 |
六、出席会议对象：
1．本公司董事、监事及高级管理人员；
2．截止2008年7月25日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
3．邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
4．保荐代表人；
5．邀请律师进行现场法律见证。
七、参加现场会议登记办法：
1．登记手续：
具备出席会议资格的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）、代理人本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记；
具备出席会议资格的法人股东，持代理人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人授权委托书办理登记手续；
2．2008年7月28日至2008年7月30日（上午8：00-11：30，下午1：00-5：00）
3．登记地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部
邮政编码：200434
联系人：朱占军 张 丽 鲁向前 罗星
联系电话：021-65615689；021-65179810-507
传真：021-65615689
八、其他事宜
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月25日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、 投票流程
1．投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738491 | 龙元投票 | 20 | A股 |
2．本次需要表决的议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | 1 |
| 2 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | |
| 2.1 | 股票种类 | 2 |
| 2.2 | 股票面值 | 3 |
| 2.3 | 发行数量 | 4 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 5 |
| 2.5 | 发行价格及定价原则 | 6 |
| 2.6 | 本次非公开发行股票的发行方式 | 7 |
| 2.7 | 锁定期 | 8 |
| 2.8 | 本次非公开发行股票募集资金量 | 9 |
| 2.9 | 本次非公开发行股票募集资金的用途 | |
| 2.9.1 | 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司，用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目，本项目投资总额约29985万元 | 10 |
| 2.9.2 | 增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目，本项目投资总额9000万元 | 11 |
| 2.9.3 | 补充公司营运资金，本项目投资总额20000万元 | 12 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期限 | 13 |
| 2.11 | 本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 | 14 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 | |
| 3.1 | 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目 | 15 |
| 3.2 | 增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目 | 16 |
| 3.3 | 补充公司营运资金项目 | 17 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 | 18 |
| 5 | 龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票预案 | 19 |
| 6 | 公司调整为控股子公司提供担保额度的议案 | 20 |
注：对本次股东大会审议的上述所有议案一次表决申报价格为 99元。
3.表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4.买卖方向：均为买入
二、投票举例
1.股权登记日持有“龙元建设”A股的投资者，对《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，其申报如下：（注意：申报价格按照个各项议案对应的申报价格填写，其中《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》对应的申报价格为1元，即填写1元；申报股数与自身持有的股数无关，同意申报1股）：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738491 | 买入 | 1元 | 1股 |
2.如某投资者对《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738491 | 买入 | 1元 | 2股 |
3.如某投资者对《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738491 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1．表决申报不得撤单；
2．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
3．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 股票种类 | |||
| 2.2 | 股票面值 | |||
| 2.3 | 发行数量 | |||
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.5 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.6 | 本次非公开发行股票的发行方式 | |||
| 2.7 | 锁定期 | |||
| 2.8 | 本次非公开发行股票募集资金量 | |||
| 2.9 | 本次非公开发行股票募集资金的用途 | |||
| 2.9.1 | 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司，用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目，本项目投资总额约29985万元 | |||
| 2.9.2 | 增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化项目，本项目投资总额9000万元 | |||
| 2.9.3 | 补充公司营运资金，本项目投资总额20000万元 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期限 | |||
| 2.11 | 本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 | |||
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 | |||
| 3.1 | 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建4500t/d的新型干法水泥熟料生产线项目 | |||
| 3.2 | 增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目 | |||
| 3.3 | 补充公司营运资金项目 | |||
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 | |||
| 5 | 龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票预案 | |||
| 6 | 公司调整为控股子公司提供担保额度的议案 | |||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二OO八年七月 日