新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
2008年07月26日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2008-023
新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议于2008年7月25日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
审议通过《公司“加强上市公司治理专项活动”整改情况报告》（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
根据《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27号）及《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2008]65号）要求，公司对上述整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审查，截止2008年6月30日前，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得了较好成效。
该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2008年7月25日