武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
2008年07月26日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:2008-10
武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于2008年07月21日发出会议通知,以通讯方式召开第五届董事会第八次会议,至2008年07月25日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议全票审议通过公司关于公司治理整改情况说明的报告,本报告主要从进一步强化公司治理机制、充分发挥董事会各专业委员会作用、依法促进子公司规范运作等方面汇报了公司治理情况,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《武汉健民药业集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2008年07月25日