联化科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况：
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年7月26日下午在公司会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席会议的股东共8名，代表公司股份9248.22万股，占公司股份总数71.63%，会议由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人等出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议议案的审议和表决情况：
经与会股东认真审议并以记名投票方式表决：
1、通过《关于修订公司章程的议案》，同意票9248.22万股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。公司章程自工商变更登记完成之日起实施。
《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
2、通过《关于修订募集资金使用管理办法的议案》，同意票9248.22万股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票 0股。
《募集资金使用管理办法》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
四、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人的主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日