河北宝硕股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河北宝硕股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年7月28日以通讯方式召开，会议通知于2008年7月23日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决审议通过了如下决议：
一、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明 》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
二、 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任贺胜利先生为公司总会计师的议案》。
经公司经营层提名，董事会同意聘请贺胜利先生为公司总会计师。贺胜利先生简历详见附件。
公司独立董事发表意见认为：公司董事会聘任的公司总会计师具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被证监会确定为市场进入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2008年7月28日
附件：贺胜利简历
贺胜利，男，36岁，大学文化。1993年7月至1998年1月就职于四川内江锻压机床厂；1998年2月至1999年4月就职于东方希望集团聊城强大饲料公司；1999年5月至今就职于四川新希望农业股份有限公司财务部，历任会计中心经理、财务部副部长等职务；现任四川新希望农业股份有限公司财务部常务副部长职务。