中国中材国际工程股份有限公司关于第三届董事会第六次会议（临时）决议的公告
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中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）于2008年7月16日以书面形式发出会议通知，于2008年7月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议《关于公司治理专项活动整改情况的说明》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于设立尼日利亚子公司的议案》
批准公司在尼日利亚设立子公司，具体情况如下：
公司名称：中国中材国际（尼日利亚）工程有限公司
注册地址：尼日利亚拉各斯
公司职责： 公司主要负责公司尼日利亚6×6000t/d总承包项目合同的现场实施和服务工作，即on shore合同的实施。
公司注册资金：2000万奈拉（折合人民币125万元）
出资方式：中国中材国际工程股份有限公司以现金出资1980万奈拉(折合人民币123.75万元），占注册资本的99%；南京中材诚信工程建设监理有限公司以现金出资20万奈拉（折合人民币1.25万元），占注册资本的1%。
公司经理：潘闯
设立尼日利亚子公司相关事宜，授权潘闯先生具体办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于设立塞内加尔分公司的议案》
批准公司在塞内加尔设立分公司，具体情况如下：
公司名称：中国中材国际工程股份有限公司塞内加尔分公司（暂定名，以当地注册登记为准）。
注册地址：塞内加尔达喀尔
公司职责： 公司主要负责塞内加尔6000t/d总承包项目合同的现场实施和服务工作，即on shore合同的实施。
公司经理：潘闯
设立塞内加尔分公司相关事宜，授权潘闯先生具体办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于向银行申请授信的议案》
批准公司向银行申请授信，具体情况如下：
| 申请授信银行 | 授信额度 | 用途 |
| 中国银行总行 | 12亿美元 | 保函额度 （尼日利亚项目专用） |
| 建设银行新街口支行 | 13亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 南京银行 | 3亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 农业银行雨花支行 | 10亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 民生银行南京分行 | 3亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 招商银行汉中路支行 | 5亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 交通银行南京分行 | 5亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 浦发银行汉中路支行 | 3亿元人民币 | 信用证、保函额度 |
| 合计 | 42亿元人民币加12亿美元 |
签署授信合同等事宜，授权公司董事、副总裁夏之云先生办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二OO八年七月二十九日