抚顺特殊钢股份有限公司二○○八年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年7月28日上午10时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表2人，持有和代表公司股份301,535,101股，占公司总股份的57.98%；会议由公司董事会召集，董事长赵明远先生主持，公司部分董事、监事及经理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，经审议通过了《关于为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司贷款提供担保的议案》。
本着公平互利的原则，公司为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司向银行贷款人民币6,000万元（期限一年，自贷款合同签订之日起计算）提供连带责任担保。
该议案为关联交易，关联人东北特殊钢集团有限责任公司对该议案回避表决。
表决结果：同意票为68,150,880股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师李哲先生、戴钦公先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2008年7月28日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2008—022
抚顺特殊钢股份有限公司第三届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2008年7月28日以通讯方式召开，应参加表决董事17名，实际表决董事17名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《抚顺特殊钢股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2008年7月28日