新疆汇通（集团）股份有限公司
2008年第六次
临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2008年7月28日以信函通讯方式召开2008年第六次临时董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
1、 审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告》
同意7票，反对0票。
2、审议通过了《公司控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司向金融机构申请贰仟万元个人按揭贷款的议案》
公司控股子公司山东舜王城中药科技园有限公司(以下简称“山东舜王城”)开发建设的舜王城中药科技园项目，一期建筑面积43000平方米共计180套铺面，已经取得了预售许可证。目前在上述商业铺面销售中，山东舜王城需向金融机构申请贰仟万元额度的个人按揭贷款合作业务，同时由山东舜王城为上述个人按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保期限：自购房人与金融机构签署个人按揭借款合同之日起至上述房产产权登记办理完毕且他项权证交予金融机构执管之日止。为便于后续业务的实施，特授权山东舜王城董事长黄立源先生与相关金融机构洽谈上述个人按揭贷款业务并签署相关合作协议书。
同意7票，反对0票。
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2008年7月28日
新疆汇通（集团）股份有限公司
关于进一步深入推进公司治理
专项活动的情况报告
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会公告[2008]27号公告精神、以及中国证监会新疆监管局（简称：新疆证监局）《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求，新疆汇通（集团）股份有限公司对2007年公司治理专项活动的整改情况进行了自查、回顾和总结，现将截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司自查存在的问题及改进情况
1、公司董事会组成人员尚缺一名董事
已完成整改：10月18日召开临时股东大会补选一名董事，现董事会组成人员已完整。
2、对控股子公司的规范管理仍需不断加强
已完成整改：公司2007年7月12日召开的第四次临时董事会会议，审议通过了公司《内部控制制度》，制度中规定了公司对子公司的管理。公司管理层已制定了子公司的经营目标考核责任书，保证控股子公司在健康、高效的经营环境中发展。
同时公司制定了《成员公司信息上报制度》、《成员公司管理制度（试行）》，上述制度要求成员公司及时向集团报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，成员公司经营活动中的交易事项用交易所的量化标准来要求成员公司及时上报。
3、要更加认真、细致地履行信息披露事务管理工作
已完成整改：公司召开的2007年第四次临时董事会会议，审议通过了《信息披露事务管理制度》，进一步明确了董事、监事和高级管理人员在信息披露中的职责，规范了公司对外发布信息的审批程序和流程并由董秘室组织高管认真学习了《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度，提高其规范运作意识。公司今后将进一步加大相关人员的业务知识培训，提高工作人员的专业素质及工作能力。定期开展对公司及子公司领导班子、信息披露人员的专业知识及工作能力的培训，强化规范运作意识，进一步提高公司的整体规范运作水平，使各级管理人员在工作中都能严格按照制度履行职责。
4、公司的投资者关系管理工作有待进一步加强
已完成整改：公司新修订了《投资者关系管理制度》及《接待和推广制度》，公司将通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维持与投资者良好的关系，作到以“诚实信用”的原则公平对待各类投资者，维护投资者利益，使投资者关系管理工作得到提高，树立公司良好的市场形象。
5、更好地发挥董事会专业委员会的作用
已完成整改：董事会各专业委员会的设置已经完善，各专业委员会已经切实履行起对公司经营管理工作的指导工作，有效地控制了公司经营风险。
二、新疆证监局对我公司治理专项活动进行的现场检查所提出的公司治理存在的问题及我公司整改情况
（一）规范运作方面
1、公司董事会五届二次会议的会议通知内容与会议实际审议内容不符。
2、公司部分董事会会议资料中未保存会议通知，且个别董事会存在表决票不全的情形。
3、公司董事会的会议记录过于简单，未记录参会董事对各议案发表意见的主要内容。
4、公司三会的授权委托书均存在不规范，未明确授权范围的现象，即对每项议案是同意、反对、弃权，委托人未发表明确意见，容易造成责任划分不清。
已完成整改：公司董事会要求董事会秘书办公室加强工作人员的业务素质培训，严格管理好股东大会、董事会、监事会的各项文件，更换文件夹的使用，以方便管理和查阅。在准备股东大会、董事会、监事会的会议资料时，加强对文件的保护及保密措施，实施专人管理，认真仔细核对各项议题资料，避免错漏事项的发生。对会议记录人员要严格要求，在会场认真、详实记录股东、董事、监事的发言，认真作好记录后并请本人签字确认。
对持授权委托书委托参会的手续文件,董事会责成董事会秘书办公室制订规范的授权委托书, 授权委托书上应载名本次会议的各项议案,委托人应当将对各议案作出同意、反对、弃权的明确意见授权给受托人，受托人应当严格按照委托人的意见行使权利。公司对授权委托书应认真核对，避免差错和遗漏，严格执行公司章程和三会议事规则的各项规定，健全委托参会手续，进一步提高股东大会、董事会、监事会的规范运作水平。
（二）内控制度建设和管理方面
1、公司董事会秘书因病长期离职，致使董秘长期空缺；
已完成整改：经公司2007年第八次临时董事会会会议审议通过：聘任马伟华先生为公司董事会秘书。此决议已于2007年11月16日在巨潮网公告。
2、公司尚未建立起对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度
公司经营管理团队主要管理人员在今年上半年全部调整到位，董事会及专业委员会正在加紧制订对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度，目前相关考核文件正在审议过程中。
3、公司部分资产还存在产权未过户、权属证明不全的情况。
公司因历史原因存在一些产权未过户，权属证明不全的情况，公司已要求各职能部门加大工作力度持续进行资产清理工作，对缺失的资料要到相关部门尽快补齐，以加强公司资产管理的明晰度，确保公司的资产权属清晰，切实维护好投资者权益。
（三）透明度方面
公司对控股子公司信息披露的规定以通知的形式下发，对披露事项的要求规定不明确，可操作性不强。
已完成整改：公司已经制定了《成员公司信息上报制度》、《成员公司管理制度（试行）》，上述制度明确规定成员公司应及时向集团公司报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，成员公司经营活动中的交易事项适用交易所的量化标准来核算。
通过加强子公司的“三会”建设及用量化的标准来约束成员公司的经营行为，并促使其将生产经营信息及时上报，加强了成员公司的规范运作意识，同时公司也将严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
通过公司治理专项活动，我公司加强了内控制度建设、促进了规范运作。经过这一次的深入自查，我司将进一步增强上市公司独立性，严格执行信息披露各项制度，切实保护中小投资者利益。公司治理是一项长期的工作，我们将在中国证监会、新疆证监局的领导和监督下，通过持续不断的努力，提升公司的治理水平，为国家资本市场的发展做出自己应有的贡献。
新疆汇通（集团）股份有限公司
二OO八年七月十一日