河北金牛能源股份有限公司
第三届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2008年7月28日上午8：30在金牛能源大酒店第六会议室召开。按照《公司章程》，会议通知已于2天前以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，现场出席会议的董事7名，4名独立董事以通讯方式进行了表决。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
1、关于解聘公司部分高级管理人员的议案
根据工作需要，经公司总经理提议，公司董事会决定赵庆彪先生不再担任公司副总经理、总工程师职务。
同意11票 反对0票 弃权0票
2、关于聘任赵兵文先生为公司总工程师的议案
根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任赵兵文先生担任公司总工程师职务。
同意11票 反对0票 弃权0票
3、关于聘任李彩惠先生为公司副总经理的议案
根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任李彩惠先生担任公司副总经理职务。
同意11票 反对0票 弃权0票
4、关于《河北金牛能源股份有限公司公司治理情况说明》的议案
同意11票 反对0票 弃权0票
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：
“本人基于独立判断立场，同意河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议聘任赵兵文先生为公司总工程师、聘任李彩惠先生为公司副总经理。以上人员具有合法的任职资格，其任职没有违反《公司法》和《公司章程》等有关规定。”
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日
附：新聘任的高级管理人员简历
1、赵兵文 男，汉族，1963年2月出生，中共党员，在职工程硕士，正高级工程师，1982年8月参加工作，曾任原邢台矿务局生产技术处工程师、东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长，河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长，公司科技部高级工程师，公司邢台矿副总工程师、总工程师，公司葛泉矿矿长，现任公司邢东矿矿长。
2、李彩惠 男，汉族，1966年2月出生，中共党员，在职工程硕士，高级工程师，1986年7月参加工作，曾任原邢台矿务局东庞矿技术科技术员，原邢台矿务局地测处工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司科技部主任工程师、企管办副主任，河北金牛能源股份有限公司对外关系部副经理，现任公司对外关系部部长。
河北金牛能源股份有限公司
关于公司治理整改情况的说明
根据中国证券监督管理委员会公告（【2008】27号）、中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）和中国证监会河北监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发【2008】89号）文件要求，现对我公司截止2008年6月30日公司治理整改情况进行说明如下：
一、公司治理整改活动开展的总体情况
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，根据中国证监会河北监管局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发【2007】24号文件）要求，我公司本着实事求是、认真负责的工作态度，于2007年上半年开始分阶段开展了公司治理专项活动。首先，公司对自身治理情况进行了认真的自查，经董事会审议通过的《自查报告及整改计划》刊登于2007年7月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上，同时认真组织落实整改事项。截止2007年10月30日，公司已按期完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，经公司董事会审议通过的《公司治理整改报告》刊登于2007年10月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上。
二、我公司不存在限期整改问题未如期完成整改的情况
三、公司治理专项活动中存在的问题的整改情况及整改效果
1、针对没有为独立董事设置专门的办公场所，提供更好的履职环境的问题，我公司从速务实解决，已于整改时间2007年4月30日之前在公司办公楼专设1间独立董事办公室，为每位独立董事配备了专门的笔记本电脑，办公设施齐全，并设专人负责日常管理，以备独董来公司实地办公使用。截至目前，使用效果良好。
2、针对需进一步加强投资者关系管理的问题，我公司2007年4月召开了专门的投资者关系管理会议，各相关管理部门统一思想，强调、部署做好投资者关系管理工作，除原来常年设专人搞好电话接听、来访投资者或潜在投资者接待外，还充分利用便捷、高效的现代化网络资源，与深圳证券信息有限公司合作，利用其网络资源，专设河北金牛能源股份有限公司投资者关系互动平台，开设投资者接待窗口，方便投资者随时上网访问、提问，增进对公司各方面的了解和信任。截至目前，公司持续地通过接待来访、电话、传真、网络等多种方式与投资者开展深入的沟通和交流，并且除工作时间设专人接待投资者来电来访外，还坚持安排交易日中午交易时间设专人值班，及时回复投资者来电咨询，受到投资者普遍的好评和赞誉。
特此说明。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年七月二十八日