太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600392         证券简称：太工天成         公告编号：临 2008-07

　　太原理工天成科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2008年7月21日以亲自送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2008年7月26日以通讯表决方式召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式进行了表决。以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《太原理工天成科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会

　　2008年7月26日