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      2008 年 7 月 29 日
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    江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
    2008年07月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600400     股票简称:红豆股份     编号:2008-018

      江苏红豆实业股份有限公司

      第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年7月28日在公司会议室召开,会议通知已于2008年7月17日以通讯和书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

      一、《江苏红豆实业股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

      二、《江苏红豆实业股份有限公司关于与关联方资金往来的自查报告》

      特此公告。

      江苏红豆实业股份有限公司董事会

      2008年7月28日