江苏扬农化工股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会催告通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于二○○八年八月六日召开二○○八年第一次临时股东大会，二○○八年七月二十二日在《上海证券报》上刊登了编号为临2008-017号《江苏扬农化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知》，二○○八年七月二十六日在《上海证券报》上刊登了编号为临2008-018号《二○○八年第一次临时股东大会补充说明》。公司现发布二○○八年第一次临时股东大会的催告通知。
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年8月6日 下午14:00
网络投票时间为：2008年8月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、股权登记日：2008年7月28日
4、现场会议召开地点：广源丁山大酒店 扬州南通西路79号
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式（网络投票方法见附件二）。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截止2008年7月28日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件一）；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1）《募集资金管理办法》；
（2）更换选举独立董事；
（3）关于设立董事会提名委员会的议案；
（4）关于设立董事会战略委员会的议案。
（5）江苏扬农化工集团有限公司提交的关于提名公司独立董事候选人的议案。
上述议案中，第2项议案和第5项议案合并采用累计投票制进行选举，现独立董事候选人为3名，应选独立董事人数为2名。
三、登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（见附件一）办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：公司证券办公室；
4、登记时间：2008年7月29日至8月1日 8:30—11:30、14:00—17:00。
四、其他事宜：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系方式：
公司地址：扬州市文峰路39号
邮政编码：225009
联 系 人：吴孝举、任杰
电 话：（0514）85870486
传 真：（0514）85889486
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○八年七月二十九日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托事项：
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《募集资金管理办法》； | |||
| 3 | 关于设立董事会提名委员会的议案 |
| 4 | 关于设立董事会战略委员会的议案 | |||
| 投票权数 | ||||
| 2.01 | 罗海章 | |||
| 2.02 | 任永平 | |||
| 2.03 | 陈良华 | |||
委托人（签字/盖章）: 受托人（签字）:
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注意事项：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项（除第2项）选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。
3、第2项议案采用累积投票制，独立董事候选人为3名，应选独立董事人数为2名，投票权数合计不得超过股东持有股数乘以应选独立董事人数，超过的视为对该项表决（选举独立董事）无效。
4、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
附件二
网络投票方法
一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统
二、网络投票时间：2008年8月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
三、投票代码：738486；投票简称：扬农投票
四、股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 扬农投票 | 1 | 《募集资金管理办法》 | 1元 |
| 扬农投票 | 2.01 | 罗海章 | 2.01元 |
| 扬农投票 | 2.02 | 任永平 | 2.02元 |
| 扬农投票 | 2.03 | 陈良华 | 2.03元 |
| 扬农投票 | 3 | 关于设立董事会提名委员会的议案 | 3元 |
| 扬农投票 | 4 | 关于设立董事会战略委员会的议案 | 4元 |
3、除第2项议案以外，其他议案在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
第2项议案采用累积投票制，独立董事候选人为3名，应选独立董事人数为2名，股东持有的投票总权数，为其持有的股数与应选独立董事人数的乘积，股东既可以用所有投票权数集中选举一人，也可以分散选举多人，但投票数相加不得超过其持有的投票总权数。
例如某股东持有“扬农化工”股份1000股，第2项议案投票可以为
| 投票代码 | 议案号 价格（元） | 投票数 数量（股） |
| 738486 | 2.01 | 2000 |
| 738486 | 2.02 | 0 |
| 738486 | 2.03 | 0 |
也可以为
| 投票代码 | 议案号 价格（元） | 投票数 数量（股） |
| 738486 | 2.01 | 999 |
| 738486 | 2.02 | 1001 |
| 738486 | 2.03 | 0 |
但是对3位候选人的投票权总数相加不能超过其持有的股数（1000股）与应选独立董事人数（2人）的乘积（2000票）
五、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，第2项议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，股东应通过现场进行表决。
3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。