海南筑信投资股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南筑信投资股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第五届董事会第十九次会议于2008年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年7月23日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到8人，赵智文独立董事因公出差，未能出席，委托聂立新独立董事代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。本次会议以记名投票方式通过了以下议案：
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》[详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）]
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2008年7月28日
股票代码：600515 股票简称： ST筑信 公告编号：临2008-037
海南筑信投资股份有限公司
2008年半年度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2008上半年净利润仍将出现亏损，但亏损幅度较上年同期相比减少70%左右。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润：-9,121,680.00元
2．每股收益：-0.03元
三、业绩变动原因说明
1．本期亏损幅度较上年同期相比减少的原因是：主营业务收入有所增加，财务费用及管理费用相对减少。
2．具体数据将在2008年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2008年7月28日
股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2008-038
海南筑信投资股份有限公司
关于公司股票交易价格异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票2008年7月24日起连续三个交易日触及涨幅限制。
二、公司关注并核实的相关情况
经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰先生，均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除与本公告同日披露的本公司临2008-036号、临2008-037号公告外(详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司董事会确认，没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对本公司股票价格产生较大影响的信息。
关于债务重组事项，本公司与有关债权人、债务人的商谈仍在进行中，公司将根据债务重组进展情况及时公告。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2008年7月28日