紫金矿业集团股份有限公司
三届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
紫金矿业集团股份有限公司三届十次董事会于2008年7月28日在厦门紫金科技大厦10楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事黄晓东在海外出差，委托邹来昌董事出席并行使表决权、董事陈毓川因公务出差，委托苏聪福董事出席并行使表决权，公司监事郑锦兴、徐强、林锦添、财务总监周铮元，财务副总监林红英、财务部经理丘寿才列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，审议通过了如下议案：
（1）审议公司《关于审议并披露2008年中期报告的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司2008年度中期报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn
（2）审议《公司治理专项活动自查报告》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司《公司治理专项活动自查报告》全文详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn
（3）审议《紫金矿业集团股份有限公司区域管控实施办法》。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会批准颁布《紫金矿业集团股份有限公司区域管控实施办法》。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月29日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2008—012
紫金矿业集团股份有限公司
三届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
紫金矿业集团股份有限公司三届五次监事会于2008年7月28日在厦门紫金科技大厦10楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事3名，监事蓝立英、张育闽出差，两人均委托郑锦兴监事出席并行使表决权。会议由监事会主席郑锦兴主持，审议并一致通过了以下议案：
一、《关于审议并披露2008年中期报告的议案》；
公司监事会根据相关规定，配合董事会审核委员会对公司2008年中期报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司2008年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年中期报告的内容所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营状况；
3、在提交本意见前，未发现参与中期报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司治理专项活动自查报告》；
公司监事会认为：“自查报告”能真实反映公司当前的公司治理状况，对公司治理中存在问题的剖析是准确的。监事会应积极参与整改，董事会应按照自查报告的整改意见逐项抓好落实，达成治理目标。
紫金矿业集团股份有限公司监事会
2008年7月28日