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      2008 年 7 月 29 日
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    新疆天宏纸业股份有限公司
    第三届监事会第四次会议决议公告
    中国民生银行股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告
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    第三届董事会第十九次会议决议公告
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    中国民生银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
    2008年07月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:民生银行     证券代码:600016     编号 临 2008—038

      中国民生银行股份有限公司

      第四届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      本公司第四届董事会第十九次会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为2008年7月26日,会议通知和会议文件已于2008年7月16日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份,收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

      会议审议通过了《关于公司治理专项活动后续整改情况报告的决议》。

      议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

      《中国民生银行股份有限公司公司治理专项活动后续整改情况报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

      特此公告

      中国民生银行股份有限公司董事会

      2008年7月29日