中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2008-017号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2008年7月28日至7月29日以通讯方式召开，董事会于2008年7月25日以电子邮件及电话等形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行，通过了《关于审议公司治理专项活动情况说明的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会颁布《关于公司治理专项活动公告的通知》（【2008】27号）精神，在北京证监局的统一部署下进行公司治理专项自查；同意对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况形成的说明，并通过交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露整改情况说明全文。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十日