新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届二十一次董事会（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600359     证券简称：新农开发    编号：临2008-028号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　三届二十一次董事会（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届二十一次董事会于2008年7月29日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、《关于深入推进公司治理专项活动整改情况报告的议案》；

　　公司《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年七月二十九日