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      2008 年 7 月 30 日
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    金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第八次会议(临时)决议公告
    2008年07月30日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:601958         股票简称:金钼股份        公告编号:2008-临011

      金堆城钼业股份有限公司第一届董事会

      第八次会议(临时)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)于2008年7月28日以通讯方式召开了公司第一届董事会第八次会议(临时),应参会董事11人,实际参会董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的有关规定。

      本次会议以同意11票,反对0票,弃权0票,通过了《关于提请审议〈公司治理自查报告和整改计划〉的议案》,自查报告和整改计划全文见上海证券交易所互联网网站(http://www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      附:金堆城钼业股份有限公司公司治理自查报告和整改计划

      金堆城钼业股份有限公司

      董 事 会

      二〇〇八年七月二十九日