金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第八次会议（临时）决议公告

　　股票代码：601958         股票简称：金钼股份        公告编号：2008-临011

　　金堆城钼业股份有限公司第一届董事会

　　第八次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月28日以通讯方式召开了公司第一届董事会第八次会议（临时），应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议以同意11票，反对0票，弃权0票，通过了《关于提请审议〈公司治理自查报告和整改计划〉的议案》，自查报告和整改计划全文见上海证券交易所互联网网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　附：金堆城钼业股份有限公司公司治理自查报告和整改计划

　　金堆城钼业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月二十九日