国投新集能源股份有限公司五届七次董事会决议公告
2008年07月30日 来源：上海证券报 作者：
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2008-011
国投新集能源股份有限公司
五届七次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）五届七次董事会会议通知于2008年7月23日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2008年7月28日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以传真表决方式一致通过如下决议：
审议通过《公司治理专项活动自查及整改计划报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容见公司于2008年7月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《国投新集能源股份有限公司公司治理专项活动自查及整改计划报告》。
国投新集能源股份有限公司董事会
2008年7月28日