北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年7月24日，公司以书面和电话方式发出第三届董事会第二十九次会议通知。2008年7月28日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议，会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、关于公司治理专项活动整改情况的说明。
2、关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的自查报告。
3、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
议案1、2具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年7月29日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2008－16
北京城建投资发展股份有限公司关于召开
2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司六楼会议室
2、会议时间：2008年8月14日（周四）上午9：00
3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、关于调整尚源印象项目收益分配比例的议案。
三、会议出席对象
1、截至2008年 8月7日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2008年 8月 11日上午8:30—11:30，下午1:00—4:30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、其他事项
1、审议事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2008年7月3日在中国证券报和上海证券报上刊登的公告。
2、与会股东食宿费用及交通费用自理。
3、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：（010）82275566转893、628
传真：（010）82275598
联系人：李威、夏冉
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年7月29日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
委托人可作出表决指示：
如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以