山东九发食用菌股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
山东九发食用菌股份有限公司2007年度股东大会于2008年7月29日上午9：30在本公司会议室召开，会议由董事长许爱民先生主持，出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份106,982,894股，占公司股份总数的42.62 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会以记名投票的方式逐项审议并通过以下决议：
一、审议并通过《2007年度董事会工作报告》；
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议并通过《2007年度监事会工作报告》；
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议并通过《2007年度报告和报告摘要》；
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议并通过《2007年利润分配及资本公积金转增股本方案》
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、审议并通过《2007年度财务决算报告》；
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
六、审议并通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
七、审议并通过《关于会计差错更正的议案》；
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票106,982,894股，占出席会议有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮、张光琳见证，律师为本次股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，除未能在法定期限2008年6月30日之前召开本次股东大会之外，公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的全部决议均合法有效。
特此公告！
山东九发食用菌股份有限公司
二○○八年七月二十九日