南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券简称：南京高科         证券代码：600064     编号：临2008-015号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2008年7月28日在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年7月23日发出。本次会议应到董事7名，实到6名。独立董事李心合先生因公出差未能到席，委托独立董事范从来先生代为出席并行使对所议事项同意的表决权。监事、高级管理人员列席了此次会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于对公司治理专项活动整改情况进行说明的议案（《南京新港高科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于修订《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　该议案还将提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三十日