北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2008年7月18日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2008年7月29日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人（2008年7月22日公司独立董事张生瑜先生去世）。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2008年半年度报告》及摘要；
《北京顺鑫农业股份有限公司2008年半年度报告》全文及摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
2、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司章程>的议案》；
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司章程》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
3、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司信息披露制度》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
4、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则>的议案》；
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司关联交易内部决策规则》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
5、审议通过了《关于修订<北京顺鑫农业股份有限公司重大事件内部报告制度>的议案》；
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司重大事件内部报告制度》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
6、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
由于公司发展，需要对原公司经营范围进行变更，在原经营范围的基础上增加：“普通货物运输，国际货运代理”。变更后的经营范围是：“粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工与销售；畜禽养殖；肉类、肉制品及副产品加工与销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售定型包装食品、粮食、食用油、酒、饮料、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品制造与销售；货物专项运输（冷藏保鲜）；普通货物运输。”
同时授权公司办理相关的工商变更手续，并依据修订后的经营范围修改《公司章程》及公司其他有关制度的相关条款。
表决结果：有效表决票数8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0股。
以上第二项、第六项议案，需股东大会审议通过后生效。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年7月29日