航天通信控股集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
现场会议召开日：2008年7月29日下午13：30
网络投票时间：2008年7月29日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00
现场会议地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2008年7月22日
4、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共634人，代表股份100644102股，占公司总股本的30.86%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份71701512股，占公司总股本的21.98%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共616人，代表股份28942590股，占公司总股本的8.87%。
三、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
鉴于公司控股股东参与认购非公开发行的股票，公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该整个议案的表决。
1、发行对象
表决结果：同意36502679股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95.62%；反对1456842股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的3.82%；弃权214714股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.56%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、发行价格及定价依据
表决结果：同意36352379股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95.23%；反对1694356股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的4.44%；弃权127500股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.33%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
3、发行数量
表决结果：同意36393979股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95.34%；反对1589542股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的4.16%；弃权190714股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.50%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
4、决议有效期限
表决结果：同意36408779股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95.38%；反对1467542股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的3.84%；弃权297914股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.78%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：尹好鹏、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
航天通信控股集团股份有限公司
二○○八年七月二十九日