广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券简称：粤高速A、 粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2008-034

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年7月29日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2008年7月22日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》。

　　鉴于原独立董事贺洪弟和刘勤连任期满已辞职，本公司第五届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会等两个专业委员会成员出现空缺，现同意增补王健独立董事为薪酬与考核委员会成员，魏明海为审计委员会成员，增补后两个委员会的组成如下：

　　董事会薪酬与考核委员会成员为：贺强、王健、黎文政，其中贺强独立董事为主任委员；董事会审计委员会的成员为：魏明海、向天桂、肖来久，其中魏明海独立董事为主任委员。

　　表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、审议通过《关于2007年公司治理整改报告中所列事项整改情况说明的议案》。

　　表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　三、审议通过《关于上市公司资金占用问题自查自纠报告的议案》。

　　表决结果：赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月二十九日